Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 25, 2023

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-040 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、债券代码：123022；债券简称：长信转债

• 2、调整前“长信转债”转股价格：人民币 6.00 元/股

• 3、调整后“长信转债”转股价格：人民币 5.90 元/股

• 4、转股价格调整生效日期： 2023 年6 月2 日

一、转股价格调整依据

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019 年3 月18 日向社 会公开发行了1,230 万张可转换公司债券（债券简称：长信转债；债券代码： 123022）。于2019 年9 月23 日进入转股期，初始转股价格为6.38 元/股。

根据《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，长信转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司 将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如 下：

设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股 率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本： P＝Po /（1＋N）；

增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P=（Po +A×K）/（1+N+K）；

派发现金股利： P＝Po-D；

三项同时进行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日 为可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申 请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生 权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持 有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司2022 年度利润分配方案已获公司2022 年年度股东大会审议通过。本次 权益分派股权登记日为： 2023 年6 月1 日，除权除息日为： 2023 年6 月2 日， 本次权益分派方案为：以公司现有总股本2,454,918,133 股为基数，向全体股东 每10 股派0.999999 元人民币现金（含税），具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度利润分配实施公告》。

根据长信转债转股价格调整的相关条款，长信转债的转股价格调整如下：

调整后转股价格= 调整前转股价格- 每股派发现金股利=6.000.0999999=5.90 元/股

调整后的转股价格自2023 年6 月2 日（除权除息日）起生效。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2023 年5 月25 日