Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 12, 2023

芜湖长信科技股份有限公司

董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 第十八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重 大资产重组审核规则》第八条规定的说明

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购 买安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） 合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“长信新显”）43.86%股 权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易符合《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十 八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规 则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条规定的说明如下：

一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第 八条规定

《持续监管办法》第十八条规定：“上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的公司所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游”。《重组审核规则》第八条规定：“创业板上市公司实施重大资产 重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业 或者上下游。”

长信新显主要从事新型触控显示模组器件、超薄液晶显示面板、超薄玻璃盖 板（UTG）等业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 长信新显所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“显示器件制 造行业”（行业代码：C3974）。长信新显所处行业符合创业板行业领域要求，不 属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》 第五条所列的不支持在创业板申报发行上市的行业类型。同时，长信新显与公司 处于同行业。

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因此，本次重组符合《持续监管办法》第十八条规定和《重组审核规则》第 八条的规定。

二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条规定

《持续监管办法》第二十一条规定：“上市公司发行股份购买资产的，发行 股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买 资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日 的公司股票交易均价之一。”公司本次发行股份购买资产的股票发行价格为 5.17 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票均价的 80%，符合《持续监管 办法》第二十一条的规定。

综上，本次交易符合《持续监管办法》第十八条、第二十一条的规定和《重 组审核规则》第八条的规定。

特此说明！

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（此页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<创业 板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条规定和<深圳证券交易 所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的说明》之盖章页）

芜湖长信科技股份有限公司董事会 年 月 日

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