Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 12, 2023

芜湖长信科技股份有限公司

董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关

规定的说明

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购 买安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） 合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司43.86%股权并募集配套资金（以下简 称“本次交易”）。公司董事会就本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）相关规定的说明如下：

（一）本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定

上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定之不得向特定对象发行 股票的如下情形：

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外；

3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责；

4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为；

• 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行

1

为。

因此，本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定。

（二）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十二条的规定

上市公司本次交易之配套募集资金计划用于支付本次交易的现金对价、标的 公司年产 240 万片触控显示器件项目建设、本次交易中介费用及其他税费。符合 《发行注册管理办法》第十二条规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接 或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司 生产经营的独立性。

（三）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第五十五条的规定

上市公司拟向不超过 35 名特定对象，以竞价的方式发行股份募集配套资金， 股份的发行方式为向特定对象发行。发行对象为符合中国证监会规定的股东、证 券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、 合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的 投资者等。该等特定对象均以现金认购本次发行的股份。符合《发行注册管理办 法》第五十五条的规定：“上市公司向特定对象发行证券，发行对象应当符合股 东大会决议规定的条件，且每次发行对象不超过三十五名。”

（四）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第五十六条、五十七条、 五十八条和五十九条的规定

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日股票均价的 80%，本次募集配套资金不涉及确定发行对象的情形 并将以竞价方式确定发行价格和发行对象，本次募集配套资金发行对象认购的股 份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。综上，本次募集配套资金符合《发行注

2

册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条和五十九条之规定。

综上，本次交易符合《发行注册管理办法》的相关规定。 特此说明。

3

（此页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司证券发行注册管理办法>相关规定的说明》之盖章页）

芜湖长信科技股份有限公司董事会

==> picture [79 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

4