Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-025

芜湖长信科技股份有限公司

关于2019 年度为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：全资子公司赣州市德普特科技有限公司、全资子公司天津美 泰真空技术有限公司、控股子公司重庆永信科技有限公司，下属控股公司东莞市 德普特电子有限公司。

本次担保金额：公司为本公司下属子公司合计提供 201,000 万元银行借款的 连带责任保证担保。

一、担保情况概述

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十五次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于 2019 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》，具体情况 如下：

1、公司拟为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提 供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公 司持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技 有限公司（公司持股 75%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；拟为下属控股子 公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 170,000 万元的担保额度。

2、 担保期限自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之 日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。本次担保将用于各下属公司生产经 营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。

本次担保单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司连续十二个 月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

• 3、截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事

• 会审议通过后于近日签署。

二、被担保人基本情况

• 1、赣州市德普特科技有限公司

被担保人：赣州市德普特科技有限公司

. 成立日期：2008 年 8 月 20 日

. 住所：南康市龙岭工业园西区 A8-A10 段

• . 法定代表人：张兵

• . 注册资本：人民币 62,665.48 万元

• . 公司类型：有限责任公司（法人独资）

• . 经营范围：触摸屏的技术开发、生产、销售；电子产品、电子原材料、家

• 用电器生产、销售（国家有专项规定的除外）

. 股权结构： 本公司持有赣州德普特 100%股权。

• . 其他事项：赣州德普特科技不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

. 财务状况：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2018 年度末，赣州 德普特科技资产总额113,039.29 万元，负债总额28,080.55 万元（其中银行贷 款总额7,000.00 万元、流动负债总额27,088.39 万元），净资产84,958.74 万元； 2018 年度赣州德普特科技实现营业收入31,350.00万元，净利润-2,958.91 万元。

• 2、天津美泰真空技术有限公司

• . 被担保人：天津美泰真空技术有限公司

• . 成立日期：2006 年 4 月 4 日

• . 住所：天津市静海县大丰堆镇靳庄子村南

• . 法定代表人：张兵

• . 注册资本：358.50 万美元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

. 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

. 经营范围：生产、销售屏蔽电磁波玻璃；透明导电、金属化、绝缘、光电 场致变性、增透减反射、太阳能电池玻璃与塑料板材；太阳能电池材料；研究开 发镀膜工艺技术、生产加工镀膜工艺产品；平板玻璃深加工技术及设备制造与销 售；真空镀膜设备及真空应用设备的制造与销售；研究开发和生产导电镀膜玻璃 及其光电子镀膜玻璃；液晶显示器和触摸屏相关镀膜材料；机械设备租赁；本公 司产品的咨询服务。

. 股权结构： 本公司持有天津美泰 100%股权。

. 其他事项：天津美泰不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

. 财务状况：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2018 年度末，天津 美泰资产总额24,617.37 万元，负债总额16,122.62 万元（其中银行贷款总额 500.00 万元、流动负债总额16,052.10 万元），净资产8,494.74 万元；2018 年 度天津美泰实现营业收入13,808.37 万元，净利润706.37 万元。

3、重庆永信科技有限公司

. 被担保人：重庆永信科技有限公司

. 成立日期：2017 年 4 月 26 日

住所：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业

园内）

. 法定代表人：张兵

. 注册资本：人民币 5,000 万元

• . 公司类型：有限责任公司

. 经营范围： 生产、销售、研发超薄玻璃、ITO 导电玻璃和薄膜产品及材 料、触控屏玻璃、触控显示模组、电子元器件；真空应用技术咨询、服务；生产、 销售：真空镀膜设备、减薄玻璃设备、触控设备及其零配件。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

. 股权结构：本公司持有重庆永信 75%股权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

其他事项：重庆永信科技不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

.

财务状况：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2018 年度末，重庆 永信科技资产总额21,837.60 万元，负债总额14,020.83 万元（其中银行贷款总 额0 万元、流动负债总额13,554.17 万元），净资产7,816.76 万元；2018 年度 重庆永信科技实现营业收入10,940.57 万元，净利润2,692.57 万元。

• 4、东莞市德普特电子有限公司

• . 被担保人：东莞市德普特电子有限公司

• . 成立日期：2003年8月12日

• . 住所：东莞市大岭山镇大片美村

• . 法定代表人： 张兵

. 注册资本： 人民币33,000万元

经营范围：生产和销售电子产品（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示屏、 触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料；移动通信产品及模块；可穿戴式电子 产品、智能家居产品、电子元器件、通讯产品等）及相关零配件；提供上述产品 的售后服务及相关技术咨询服务 (涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配 额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理)；设立研发机构，研究和开发 自产产品及相关产品；货物进出口、技术进出口。

其他事项：东莞市德普特电子有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评 定。

财务状况：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 度末，东莞市德普特电子有限公司资产总额385,529.66 万元，负债总额 287,017.61 万元（其中银行贷款总额81,914.22 万元、流动负债总额262,415.29 万元），净资产98,512.05 万元；2018 年度东莞市德普特电子有限公司实现营业 收入701,823.13 万元，净利润25,156.13 万元。

股权结构：东莞市德普特电子有限公司为公司的控股公司。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、拟签署担保协议的主要内容

• 1、担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：赣州市德普特科技有限公司；

• . 债权人名称：银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 15,000 万元；

• . 担保期限：自公司 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召

• 开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

• . 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公

• 司董事会审议通过后签署。

• 2、担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：天津美泰真空技术有限公司；

• . 债权人名称：银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 8,000 万元；

• . 担保期限：自公司 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召

• 开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

• . 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公

• 司董事会审议通过后签署。

• 3、担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：重庆永信科技有限公司

• . 债权人名称：银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 8,000 万元；

• . 担保期限：自公司 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召

• 开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

• . 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

司董事会审议通过后签署。

• 4、担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：东莞市德普特电子有限公司；

• . 债权人名称：银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 170,000 万元；

• . 担保期限：自公司 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召

• 开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

. 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后签署。

四、董事会意见

公司于 2019 年4 月25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了相关 议案，同意为下属子公司提供担保。

全体董事认真审议后一致认为：本次为下属子公司提供银行借款保证担保， 以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助 于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述 担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对 于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述下属子公司的 银行借款提供担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本 次担保不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：我们认为本次下属子公司向银行借款，以保证其日常经 营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务 拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为不会对 公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股 东利益的行为和情况。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

我们同意公司为下属子公司银行借款提供担保。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连续12 个月内公司及控股子公司累计对外担保总额为 181,709 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.07%，占公司最近一期 经审计总资产的比例为19.49%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额 为175,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.70%，占公司最近 一期经审计总资产的比例为18.77%，该担保额度至2018 年度股东大会召开之日 止。

实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为207,709 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为42.37%，占公司最近一期经审计总资产的 比例为22.28%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额为201,000 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为41%，占公司最近一期经审计总资产的比 例为21.56%，公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进 度公告。

八、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事关于为下属子公司提供担保的独立意见；

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2019 年4 月25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==