Wuhu Token Sciences Co.,LTD. - Capital/Financing Update 2018

证券代码： 300088 证券简称：长信科技公告编号： 2018-045

芜湖长信科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2018 年 5 月 17 日在公司研发中心大楼会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 5 月 11 日以书面、通讯方式送达。会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席朱立祥先生主持。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟调整本次募集资金用途，对年产 260 万片 G5 LTPS TFT 液晶面板薄化项目不再使用募集资金，而全部以自有资金进行投资，并将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 160,000.00 万元（含 160,000.00 万元）相应调减为不超过 130,000.00 万元（含 130,000.00 万元），公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

调整前：

本次可转债发行规模不超过 160,000 万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

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本次可转债发行规模不超过 130,000 万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）本次募集资金用途

调整前：

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 160,000 万元（含 160,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目预计投资金额	募集资金拟投入金额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	129,913.64	123,000.00
年产260万片G5 LTPS TFT液晶面板薄化项目	31,456.64	27,000.00
补充流动资金	-	10,000.00
合计	161,370.28	160,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

调整后：

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 130,000 万元（含 130,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目预计投资金额	募集资金拟投入金额
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	129,913.64	123,000.00
补充流动资金	7,000.00	7,000.00

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合计 136,913.64 130,000.00