Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

May 3, 2018

开源证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司

非公开发行股票保荐总结报告书

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为芜湖 长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“发行人”或“公司”）2015 年 非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，出具本保 荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	开源证券股份有限公司
注册地址	西安市雁塔区高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层
办公地址	西安市雁塔区高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层
法定代表人	李刚
保荐代表人	陈晖、沈坚
保荐代表人联系电话	021-68779208

三、发行人基本情况

公司名称	芜湖长信科技股份有限公司
英文名称	Wuhu Token Science Co., Ltd.
注册地和办公地	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
股本总额	229,887.98万元

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法定代表人	陈奇
上市时间	2010-05-26
互联网地址	www.token-ito.com
电话	0553-2398888
传真	0553-5843520
经营范围	生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。

四、保荐工作概述

1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，编制申请文件并出具推荐文 件；提交推荐文件后，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行补充 尽职调查并答复；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上 市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；

2、按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定审阅公司信息披露文件，确 认公司各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、督导公司建立健全并有效执行内控制度和公司治理制度，对公司内部控 制制度自我评价报告发表独立意见，对公司为他人提供担保事项发表独立意见；

4、督导公司建立募集资金专户存储制度，核查募集资金实际使用情况，对 使用部分闲置募集资金补充流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、变 更部分募集资金投资项目、年度募集资金存放与使用情况等发表独立意见；

5、对公司进行现场检查，核查公司治理、内部控制、信息披露、保护公司 利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用、业绩情况、公司及股 东承诺履行情况以及其他重要事项；

6、列席公司股东大会及董事会、监事会；

7、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】245 号文核准，公司非公开发 行股票于2015 年4 月10 日在深圳证券交易所挂牌上市。国海证券股份有限公司 （以下简称“国海证券”）为公司持续督导保荐机构，保荐代表人为方书品和陈

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功。2017 年1 月，国海证券的原保荐代表人方书品因个人工作变动原因，不能 继续担任长信科技持续督导保荐代表人。国海证券指派叶跃祥接替方书品，履行 持续督导职责。国海证券对公司履行持续督导的期限至2017 年12 月31 日，持 续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当继续完成。

2018 年1 月，因保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为本保荐机构， 为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作， 经与各方友好协商，公司与国海证券签订了《关于终止持续督导服务的协议书》， 公司与本保荐机构签订了《持续督导协议》。国海证券未完成的对公司非公开发 行股票的持续督导工作由本保荐机构承继。为确保持续督导工作的顺利开展，本 保荐机构指定保荐代表人陈晖、沈坚负责公司的持续督导工作，待叶跃祥和陈功 执业机构变更为开源证券后，再指派叶跃祥和陈功负责公司的持续督导工作。

本保荐机构对长信科技进行了现场走访，复核了原保荐机构对长信科技的保 荐工作，并以此为基础完成了上述保荐工作并发表了保荐意见。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

公司对本保荐机构及保荐代表人的尽职调查工作给予了积极的配合，不存在 影响保荐工作开展的情形。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责，按照 有关法律法规的规定出具专业意见，积极配合保荐机构的核查工作。 八、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司 非公开发行股票保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人： 陈 晖 沈 坚

法定代表人： 李 刚

开源证券股份有限公司

2018 年 5 月 日

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