Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jun 10, 2010

关于使用募集资金置换

预先已投入募投项目的自筹资金的专项意见

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］551号文《关于核准芜湖长信 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，芜湖长信 科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票3,150 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00元，扣除上市发行费用人民币42,044,516.00元,实际募集资金净 额为人民币713,955,484.00元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京) 有限公司于2010年5月18日出具的会验字[2010]3856号验资报告验证确认。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司募集资金投资项目预先投入 的情况进行了审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》（会审字[2010]3886号）予于确认。截止2010年5月31日，触摸屏用ITO导电 玻璃项目已投入自筹资金81,232,454.29元；工程技术研发中心项目已投入 9,071,469.02元，上述两个项目合计已投入自筹资金90,303,923.31元。

以自筹资金预先投入募投项目是为了保障募投项目的顺利进行，公司二届三 次董事会、2009年第一次临时股东会、公司召开二届三次监事会议分别通过《关 于自筹资金实施募集资金项目的议案》。目前触摸屏用ITO导电玻璃项目、工程 技术研发中心项目投资建造进展正常。这两个项目的提前实施为公司募集资金有 效使用、抢占市场机遇、提高公司产品竞争力和技术开发能力发挥了一定的作用。 募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，有利于募集资金投资项目 的正常进行、有利于公司发展、有利于保证股东利益。同意公司用募集资金 90,303,923.31元置换预先已投入募投项目的自筹资金，募集资金后续使用将按

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照根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件要求进行，并履行相关决策和披露程序。

独立董事签字：

任兆杏 王 宏

芜湖长信科技股份有限公司

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