Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-049 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第五次会 议于2024 年8 月28 日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024 年8 月20 日以 书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司2024 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合 理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供 更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追

溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

• 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

• 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

• 4、审议通过《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

• 经审议，董事会同意选举公司独立董事方荣先生为薪酬与考核委员会委员，

• 任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满为止。

  • 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

  • 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024 年8 月28 日