Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 14, 2023

芜湖长信科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六 届董事会第二十八次会议的相关议案和公司2022年度相关事项发表如下独立意 见：

一、独立董事关于2022年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：

我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有 效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

二、独立董事关于2022年度公司对外担保情况和非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的独立意见 ：

公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。

截止本报告期，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用公司资金的 情况，公司与子公司、参股公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需， 不存在违规占用公司资金的情形。

截止本报告期末，公司发生的对外担保的情况是为子公司、参股公司满足生 产经营活动需要，有利于其发展，审议程序符合深交所《股票上市规则》 及其 他相关对外担保的规定。报告期内公司未发生违规对外担保事项，也不存在以前 年度发生并累积至2022年12月31日的违规对外担保事项。

三、独立董事关于2022年度利润分配方案的独立意见：

我们认为:董事会2022年度利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公 司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

四、独立董事关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：

公司2022年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的 薪酬是合理和真实的，2022年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无

异议。

五、独立董事关于公司2022年度关联交易事项的独立意见：

本报告期内，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何 内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、独立董事关于公司关于续聘会计师事务所的独立意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构,同意将此议 案提交公司股东大会审议。

七、独立董事关于2023年度为下属子公司、参股公司提供担保的独立意见：

我们认为：本次下属子公司、参股公司向银行借款，以保证其日常经营所需 流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过 程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。本次担保行为不会对公司及 其子公司、参股公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中 小股东利益的行为和情况。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、 有效，我们同意公司为下属子公司、参股公司银行借款提供担保。

八、独立董事审议通过了《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》，同意将此议案提交公司股东大会审议。

九、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：

我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集 资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及 进度，不存在损害中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2,000 万 元暂时补充流动资金。

十、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合 公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划 及进度，不存在损害中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2,000 万元进 行现金管理。

十一、独立董事关于使用自有资金进行现金管理的独立意见：

公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核， 认为为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情 况下购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合 公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。

十二、独立董事关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案的独立意见：

公司开展人民币外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动 的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇 率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收 入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。同时，公司已制订了《金 融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风 险控制措施。独立董事认为，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法 规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开 展人民币外汇货币掉期交易业务。

十三、关于非独立董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的独立意见

本次进行提名董事候选人事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次董事会非独立董事提名审议和表决程序合法合规，不存在 损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。伍运飞先生作为本次提名 的公司第六届董事会非独立董事候选人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 —— 监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职 务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失

信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。我们同意提名伍 运飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交2022年年度 股东大会审议。

独立董事：王宏、刘芳端、王华林、钱军 2023年4月14日