Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2021-068 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十八次 会议于2021 年11 月23 日以通讯会议方式召开，会议通知已于2021 年11 月17 日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议：

1、审议通过《关于签署股份表决权委托协议的议案》

经审议，认为本次签署《股份表决权委托协议》事项是为进一步保证安徽新 力金融股份有限公司以重大资产置换、发行股份购买资产的方式购买深圳市比克 动力电池有限公司75.6234%的股权，并募集配套资金的交易完成后，安徽新力 科创集团有限公司对安徽新力金融股份有限公司的控股股东地位，不会导致公司 合并报表范围的变化，不会对公司日常生产经营造成重大影响。

本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。目前审计评估尚未完成， 交易方案尚未最终确定，待最终方案确定后，公司将再次召开董事会审议该事项， 并视情况决定是否提交股东大会。

详见公司同日发布的《关于签署股份表决权委托协议的公告》。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。（关联董事高前文先生回避 表决）

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2021 年11 月24 日