Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-080 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”） 第五届董事会第二十次会议于2019 年12 月25 日以通讯会议形式召开，会议通 知已于2019 年12 月24 日以书面和邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意 豁免5 日前通知，本次会议应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成决议如下：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2019 年12 月25 日召开公司五届二十次董事会会议。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于不提前赎回“长信转债”的议案》

公司的股票自2019 年11 月14 日至2019 年12 月25 日期间，连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“长信转债”当期转股价 格（6.25 元/股）的130％（8.13 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触 发“长信转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次 不行使“长信转债”的提前赎回权利，不提前赎回“长信转债”。

详见公司同日发布的《关于不提前赎回“长信转债”的提示性公告》。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2019 年12 月25 日

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