Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-033

芜湖长信科技股份有限公司关于

独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2019 年4 月25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职 及补选第五届董事会独立董事》的议案。现将具体情况公告如下：

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会于近日收到独立董事 宣天鹏先生和万尚庆先生的辞职报告，宣天鹏先生和万尚庆先生因个人原因，提 请辞去公司第五届董事会独立董事职务，宣天鹏先生同时辞去公司董事会下属审 计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，万尚庆先生同时 辞去公司董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员职务，宣天鹏先生和万尚 庆先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，宣天鹏先生与万尚庆先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。鉴于宣天鹏先生和万尚庆先生的辞职将导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规定，宣天鹏先生和万尚庆先生的辞职将在公司股东大会选举产生新 任独立董事之日起生效。在此期间宣天鹏先生和万尚庆先生仍将按照有关法律法 规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会 中的职责。

宣天鹏先生和万尚庆先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公 司及董事会向宣天鹏先生和万尚庆先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示 衷心感谢。

为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会 议事规则》等的相关规定，董事会同意提名丁立健先生和周波女士为第五届董事

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会独立董事候选人。独立董事候选人丁立健先生目前尚未取得独立董事资格证书， 但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人的选举将提 交公司股东大会审议，独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第 五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为:

经审阅独立董事候选人丁立健先生和周波女士的履历等资料，我们认为独立 董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事职责 要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情况。同意提名丁立健先生和周波女士为第五届董事 会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

丁立健和周波简历见附件。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

独立董事候选人：

丁立健先生简历 ：

丁立健： 男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，二级教授，博士生导 师，工学博士，中欧国际工商学院EMBA。历任哈尔滨理工大学教师、北京市高电 压与电磁兼容重点实验室副主任、华北电力大学电气与电子工程学院副院长、国 家自然科学基金委员会工程五处处长兼电气科学与工程学科主任。现任合肥工业

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大学电气与自动化工程学院院长。国务院政府特殊津贴获得者，百千万人才工程 国家级人选，国家有突出贡献专家，第十一届中国青年科技奖获得者，教育部新 世纪优秀人才；中国电工技术学会常务理事兼副秘书长、中国电工技术学会青年 工作委员会主任；曾获北京市科技进步二等奖2项、国家电网公司科技进步二等 奖1项、黑龙江省科技进步三等奖1项。

截至本公告日，丁立健先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立 董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。丁立健先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积 极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。丁立健先生符合《公司法》等相关法律、法规 和规范要求的任职条件。

周波女士简历 ：

周波： 女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授，博士学 历。历任上海财经大学会计学院讲师。现任上海财经大学会计学院副教授。

截至本公告日，周波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不 持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董 事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市 公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。周波女 士符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

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