Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 15, 2018

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2018-060

芜湖长信科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议 于 2018 年 7 月 15 日在公司研发中心大楼会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 7 月 9 日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，本次会议的召集、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。本次监事会由朱立祥先生主持，会议审议了会 议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事经审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金2,000万元暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至 募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的相关公告。

表决结果：

与会监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

与会监事经审议，同意公司将2015年非公开发行募集资金投资项目“中小尺 寸触控显示一体化项目”中由赣州市德普特科技有限公司承担的项目建设期延至 2018年12月30日。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的相关公告。

表决结果：

与会监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》

与会监事经审议，同意公司将对43名员工向银行申请个人消费贷款共计771 万元人民币提供连带责任担保，贷款仅用于员工购置长信花园房屋及安家落户等 费用支出，贷款期限为自签订贷款协议之日起10年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的相关公告。

表决结果：

与会监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

四、审议通过《关于是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违 法违规行为的专项自查报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《长信科技关于是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价 等违法违规行为的专项自查报告》。

表决结果：

与会监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

五、审议通过《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人 关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承 诺的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《长信科技董事、监事和高级管理人员关于公司是否存在闲置土 地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》、《长信科技控股股东关 于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》

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及《长信科技实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房 价等违法违规行为的承诺》。

表决结果：

与会监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

六、审议通过《关于为参股公司提供担的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《长信科技关于为参股公司提供担保的公告》。

表决结果：

与会监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

二〇一八年七月十五日

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