Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 8, 2011

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2011-046

芜湖长信科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于 2011 年 12 月 8 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2011 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由李焕义主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》。

决议选举陈奇先生（身份证号码：3401041957XXXXXX，简历附后）为公 司第三届董事会董事长，任期三年。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三 届董事会名誉董事长的议案》。

决议选举李焕义先生（简历附后）为公司第三届董事会名誉董事长，任期三 年。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 裁的议案》。

决议聘任陈夕林先生（简历附后）为公司总裁，任期三年。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总 裁、财务总监、总工程师、技术总监议案》。

决议聘任高前文先生、李林先生、沈励先生为公司副总裁，决议聘任高前文 先生为公司财务总监，决议聘任张兵先生为总工程师，决议聘任许沭华先生为技 术总监。上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事

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会秘书的议案》。

决议聘任高前文先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对公司聘任总裁、副总经理及财务总监、总工程师、技术总监、 董事会秘书等议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网 站。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第三届董事会 专业委员会成员的议案》。

战略委员会的人员组成：李焕义、陈奇、任兆杏，并由陈奇担任召集人； 审计委员会的人员组成：王宏、高前文、任兆杏，并由王宏担任召集人； 薪酬与考核委员会的人员组成：王宏、沈励、黄木盛，并由黄木盛担任召集

人；

提名委员会的人员组成：任兆杏、黄木盛、陈夕林，并由任兆杏担任召集人。 七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。

决议聘任徐磊女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告

芜湖长信科技股份有限公司董事会 二○一一年十二月八日

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附：简历

陈奇先生简历 ：男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。 历任合肥工业大学真空教研室助教、讲师、副教授，安徽国际信托投资有限公司 投资部副经理，安徽国信实业有限公司副总经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公 司副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理，新疆润丰股权投资企业（有 限合伙）执行事务合伙人，天津美泰真空技术有限公司董事，上海昊信光电有限 公司董事。主持过多项省部级科研项目，先后获得机械工业部科技进步一等奖、 安徽省科技进步三等奖等多项奖励，并在国内专业杂志发表论文十多篇，其中在 国家核心期刊杂志发表论文一篇，荣获芜湖市科技进步一等奖1 次、二等奖1 次，安徽省科技进步三等奖2 次。2000 年获得安徽省省直机关优秀工作者、2004 年芜湖经济技术开发区优秀工作者，2004 年芜湖市外商投资企业协会第三届理 事会常务理事。

截至公告日，陈奇先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李焕义先生简历： 男，1951年生，香港永久性居民，高级经济师。从1973 年起先后任香港东亚真空电镀厂有限公司技术员、设备工艺及营销经理、总经理， 现任香港东亚真空电镀厂有限公司董事长；曾任长信薄膜科技（芜湖）有限公司 副董事长，从2004年12月年起至今担任本公司董事长。

截至公告日，李焕义先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陈夕林先生简历： 男 ， 1963年生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，工 程师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂动力设备科技术员、副科长、平板玻 璃分厂厂长，肥东县滨湖副乡长，合肥玻璃总厂技术科科长，合肥模具厂副厂长， 合肥玻璃总厂副厂长。2001年进入长信薄膜科技（芜湖）有限公司，历任公司深 圳办事处负责人、总经理助理、副总经理。在公司企业管理、市场营销等方面具 有丰富的经验。现任本公司副总经理、营销业务负责人。

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陈夕林先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。

高前文先生简历： 男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专 业研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥 玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师， 安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、 行政总监、副总经理，本公司财务总监、副总经理、董事会秘书，现任本公司董 事、财务总监、副总经理、董事会秘书，天津美泰真空技术有限公司董事，上海 昊信光电有限公司监事。2006 年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008 年当 选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中 国建筑会计》等刊物发表数篇论文。

高前文先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。

沈励先生简历 ：男，1965 年出生，中国国籍，学士学位。为中国真空协会 会员，美国真空镀膜机协会和美国信息显示协会会员。毕业于合肥工业大学真空 技术及其设备专业，具有多年真空镀膜专业的经验。曾任上海工具厂镀膜中心工 程师，深圳南亚技术有限公司技术经理，深圳威士达真空系统工程有限公司副总 经理，美国薄膜科学公司技术经理等职位，现任天津美泰真空技术有限公司董事 长兼总经理。

沈励先生在1989 年曾主持研究电子枪连续镀二氧化硅工艺和磁控连续镀 ITO 反应镀膜工艺，1991 年曾参与并主持完成国内第一条 ITO 镀膜定制生产线 的研制工作， 2000 年曾主持国家重大科技发展项目上海三代光源铝制同步辐射 环超高真空室的研制工作，并一举获得成功；2006 年初创办天津美泰真空技术 有限公司，主持并研制出绝缘高反射镀膜材料，防指纹减反膜镀膜材料并成功应 用于 Nokia，RIM 和SAMSUNG 手机面板。

沈励先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他

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董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。

李林先生简历 ：男，1961 年生，中国国籍，无境外居留权。合肥工业大学 真空专业本科毕业，学士学位，高级工程师。先后在合肥模具厂、合肥芳草牙膏 包装材料厂任技术员、工程师、车间主任、副厂长、厂长，长信薄膜科技（芜湖） 有限公司任总经理助理、副总经理，现任本公司党支部书记、副总经理，在公司 生产管理、人事管理、调度运作方面具有丰富的经验。曾荣获安徽省科学技术三 等奖3 次，芜湖市科学技术一等奖1 次、二等奖2 次。

李林先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。

张兵先生简历 ：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大 学真空技术与设备专业毕业，本科学历，高级工程师。历任杭州制氧机有限公司 技术员，苏州板硝子电子有限公司制造课课长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司 技术部经理、品管部经理、总经理助理，现任本公司总工程师。荣获安徽省科学 技术三等奖3 次，芜湖市科学技术一等奖1 次、二等奖2 次。

张兵先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。

许沭华先生简历 ：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历 任浙江临海机械厂技术员，合肥工业大学讲师、副教授，中国科学院等离子体物 理研究所博士后、副研究员，深圳豪威真空光电子股份有限公司总工程师，现任 本公司技术总监。为安徽省真空学会副理事长，安徽省真空薄膜材料与技术“115” 产业创新团队带头人。先后担任国家工信部（原信息产业部）电子信息产业发展 基金项目、安徽省科技攻关计划项目、安徽省高技术产业化项目、安徽省信息产 业发展资金专项项目、安徽省国际科技合作项目等项目负责人。荣获安徽省科学 技术三等奖2 次、芜湖市科学技术一等奖1 次、二等奖1 次；发表论文20 余篇。

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许沭华先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。

徐磊女士简历 ：女，1975 年4月出生，本科学历。 2004 年2 月加入公司， 先后在公司总经理办公室和公司证券部工作，2011年4月至今任公司证券事务代 表。其未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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