Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 22, 2011

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2011-042

芜湖长信科技股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经芜湖长信科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2011年12月8日（星期四）召开2011 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1 . 会议召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会

2 . 会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议 通过，决定召开2011年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3 . 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

1. 会议召开时间：2011年12月8日（星期四）上午9：30

2. 现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长

信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

联系电话： 0553-5656188

1. 会议出席对象

（1）截至股权登记日2011年12月6日（星期二）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、鉴证律师。 二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；（本议案详细内容请 见2011年11月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的《芜湖长信科技股份有 限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》）

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

非独立董事选举：

• （1）选举李焕义先生为公司第三届董事会董事；

• （2）选举陈奇先生为公司第三届董事会董事；

• （3）选举高前文先生为公司第三届董事会董事；

• （4）选举陈夕林先生为公司第三届董事会董事；

• （5）选举沈励先生为公司第三届董事会董事；

• （6）选举毛旭峰女士为公司第三届董事会董事； 独立董事选举：

• （1）选举王宏女士为公司第三届董事会独立董事；

• （2）选举任兆杏先生为公司第三届董事会独立董事；

• （3）选举黄木盛先生为公司第三届董事会独立董事

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立 董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；（本议案 详细内容请见2011年11月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的《芜湖长信 科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》）

（1）选举罗德华先生为公司第三届监事会监事；

• （2）选举周顺先生为公司第三届监事会监事。

以上股东代表监事采用累积投票的方式选举。

3、审议《关于修改公司章程的议案》。（本议案详细内容请见2011年11 月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的《芜湖长信科技股份有限公司第二 届董事会第十八次会议决议公告》）

三、会议登记办法

• 1．登记时间：2011年12月08日上午8 :00至9: 30

登记地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股 份有限公司研发中心。

• 2．登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2011年12月7日17:00 前送达公司 董事会办公室。

通讯地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室 邮

编：241009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

传真：0553-5843520

四、其他注意事项

• 1．联系方式：

联系人：高前文、徐磊

联系电话：0553-5656188转8005/ 8102

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二 0 一一年十一月二十二日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件一：《参会股东登记表》

芜湖长信科技股份有限公司

二0一一年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年12月 9日召开的芜湖长信科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；（累积投票制） 非独立董事选举：

• （1）选举李焕义先生为公司第三届董事会董事；

  • 同意： 股； 反对： 股；

• （2）选举陈奇先生为公司第三届董事会董事； 同意： 股； 反对： 股；

• （3）选举高前文先生为公司第三届董事会董事； 同意： 股； 反对： 股；

• （4）选举陈夕林先生为公司第三届董事会董事； 同意： 股； 反对： 股；

• （5）选举沈励先生为公司第三届董事会董事； 同意： 股； 反对： 股；

• （6）选举毛旭峰女士为公司第三届董事会董事； 同意： 股； 反对： 股；

独立董事选举：

• （1）选举王宏女士为公司第三届董事会独立董事； 同意： 股； 反对： 股；

• （2）选举任兆杏先生为公司第二届董事会独立董事； 同意： 股； 反对： 股；

• （3）选举黄木盛先生为公司第二届董事会独立董事； 同意： 股； 反对： 股；

• 2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；（累积投票制）

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• （1）选举罗德华先生为公司第三届监事会监事；

同意： 股； 反对： 股；

• （2）选举周顺先生为公司第二届监事会监事；

同意： 股； 反对： 股；

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

同意： 股； 反对： 股；

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

==> picture [74 x 11] intentionally omitted <==

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结

束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==