Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 22, 2011

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2011-044

芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明

芜湖长信科技股份有限公司董事会提名委员会 现就提名 王宏、任兆杏、

黄木盛 为芜湖长信科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任芜湖长信科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任 上市公司董事的资格。

二、被提名人符合芜湖长信科技股份有限公司章程规定的任职条件。

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在芜湖长信科技股份有限 公司及其附属企业任职。

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有芜湖长信科技股份有限公 司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有芜湖长信科技股份有限公 司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

七、被提名人及其直系亲属不在芜湖长信科技股份有限公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职。

八、被提名人不是为芜湖长信科技股份有限公司或其附属企业、芜湖长信 科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、被提名人不在与芜湖长信科技股份有限公司及其控股股东、实际控制 人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位 的控股股东单位任职。

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十、被提名人在最近一年内具有前六项所列情形。

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入 期的人员；

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

• 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评

的；

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响 被提名人独立性的情形。

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机

关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管 理干部。

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工 作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职 务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中 央管理干部。

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职 务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离） 休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司 任职的情形。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管 理暂行办法》的规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独

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立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事 和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事 任职资格的相关规定。

二十七、包括芜湖长信科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5 家，同时在芜湖长信科技股份有限公司未连续担任独立董事 超过六年。

二十八、被提名人当选后，芜湖长信科技股份有限公司董事会成员中至少包 括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董 事备案办法》规定的会计专业人士。

二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督 促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职情况等详细信息予以公示。

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席 董事会会议的情形；

最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18 次， 未出 席0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人，其中独立董事黄木盛先生于2011 年4 月22 日经公司2010 年度股东大会选举通过后履行独立董事职责，黄木盛先 生在在公司任职期间应出席董事会会议4 次，未出席会议0 次。）

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意 见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处 罚的情形；

三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形；

三十四、被提名人王宏女士、黄木盛先生不存在年龄超过70 岁，并未出现 同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形，任兆杏先生今年虽然超过70 岁，但其是真空镀膜行业的资深专家，也并未出现同时在多家公司、机构或者社

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会组织任职的情形，任兆杏先生具有履行独立董事的行为能力。

三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情 形。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

芜湖长信科技股份有限公司董事会提名委员会 2011 年11 月22 日

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