Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 17, 2011

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2011-030

芜湖长信科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2011 年8月16日上午9时30分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2011年8月8日以专人 送达或者电子邮件方式通知全体董事，会议应收董事表决票9份，实际收董事表决票9份， 其中赞成8票、弃权1票（弃权的主要原因是该董事认为中大尺寸电容屏市场竞争激烈， 市场前景不明朗）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长李焕义先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了《关于投资设立 上海腾信光电有限公司的议案》。

1、公司将与上海新蓝资产管理有限公司（以下简称“上海新蓝”）、剑腾液晶显 示（上海）有限公司（以下简称“上海剑腾”）共同设立上海腾信光电有限公司（以工 商核准名称为准）。其中公司以自有资金出资5949.28万元，占新公司28.67%的股权， 上海剑腾以设备作价人民币14526.01万元出资，持有70%股权，上海新蓝以现金出资人 民币276.71万元，持有1.33%股权。

2、根据《关于设立上海腾信光电有限公司之框架协议》安排，剑度投资（Cando Investment Limited（剑度投资有限公司）（简称“剑度投资”），是一家根据英属维 京群岛法律成立的公司，其法定地址为P.O.Box957,Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola British Virgin Islands，代表人为凌安海先生，剑度投资将作 为合资公司的控股股东，负责合资公司的运营）受让上海剑腾持有的腾信光电全部70% 股权后，长信科技出资人民币9227.20万元、上海新蓝拟出资人民币429.17万元（共计 9656.37万元人民币）对腾信光电进行增资。其中人民币5658.93万元进入实收资本，即 腾信光电的注册资本将增加至人民币26410.93万元，剩余金额转入资本公积。增资完成 后，剑度投资、长信科技、上海新蓝所持有的腾信光电的股权分别为55%、43%和2%。

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3、在腾信光电的经营业绩达到一定指标前提下，长信科技将遵从证券市场有关法 律规定、按照法定程序收购腾信光电其他全部股权，达到100%控股，拥有腾信光电全部 资源和业务控制权。

经董事审议后认为：此项投资紧扣公司主营业务，与公司募集资金项目互补性强， 充分利用外部资源优势、降低技术和市场风险，有利于提高公司新产品的综合竞争力。 董事会授权公司经营班子与目标公司签署相关投资协议及办理投资事宜。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二0一一年八月十七日

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