Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2011-019

芜湖长信科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011 年4月25日上午9时30分在公司会议室以电话会议方式召开。会议通知于2011年4月15日 以专人送达或者电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事9位，实际出席会议董事9位。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

会议由董事长李焕义先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、《芜湖长信科技股份有限公司 2011年一季度报告全文及正文》的议案

经全体董事审议后认为：公司《2011年一季度报告全文及正文》的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，一季度报告的内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营情况。在对该一季度报告审核过程中，未发现参与一季度报告编制和 审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将公司《2011年第一季度报告全文及正文》 刊登在中国证监会指定的信息披露网站，其中《公司2011年第一季度报告正文》将同时 刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议后认为：同意聘任徐磊为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

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2011年4月25日

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