Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 1, 2011

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2011-014

芜湖长信科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖长信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011 年3 月29 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由李焕义先生主持，应到董事6 人，实到董事5 人。董事吕厚军审 议本次董事会议案后，书面委托陈奇行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过公司《2010 年度董事会工作报告》。

《长信科技：2010 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露 网站公告的《公司2010 年年度报告》 中的相关内容。

公司独立董事王宏女士、任兆杏先生向本董事会递交并将在2010 年度股东大会上进行

• 述职的《2010 年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 该议案决定提交2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2010 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2010 年度财务决算报告》，决定提交2010 年度股东大会审议。

2010 年公司共实现营业收入48309.28 万元，比上年同期增长84.74%；实现利润总额 13726.71 万元，比上年同期增长95.30%；实现归属上市公司股东的利润11714.79 万元，比 上年同期增93.49%。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日公告的公司2010 年 年报的相关章节。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2010 年度报告》及其摘要

• 《2010 年度报告》及其摘要详见证监会指定创业板信息披露的网站，年度报告摘要刊

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登于证券时报及中国证券报，供投资者查阅。 本报告及其摘要尚需提交公司2010 年度股东 大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过公司《2010 年度公积金转增和利润分配预案》，决定提交2010 年度股东 大会审议。

经审计，2010 年公司实现的归属于母公司所有者的净利润为117,147,927.17 元，按规 定10%法定盈余公积金10,828,959.08 元后，加上年初未分配利润139,951,848.39 元，本 年度可供分配利润为246,270,816.48 元，期末资本公积金余额为762,591,336.86 万元。

以公司现有总股本125,500,000.00 股为基数，拟实施资本公积金转增股本方案，每10 股转增10 股，转增后的公司总股本为251,000,000.00 股，转增后资本公积金余额为 637,091,336.86 元。

同时以公司现有总股本125,500,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派3.00 元人民 币现金（含税），本次派发现金股利总额37,650,000.00 元，剩余208,620,816.48 元未分利 润结转以后年度分配。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》。

公司授权经营班子办理申请银行授信额度不超过为人民币4 亿元，主要包括流动资金贷 款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的短期融资，上述短期资 金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他 人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本 授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于2011 年度公司管理层绩效考核办法》的议案

公司决定在2011 年度以经审计（合并报表）的营业收入和净利润为考核依据，以2011 年合并税后净利润总额为基数、按照一定的比例计提绩效奖励，奖励范围是公司高级管理人 员，包括总裁、副总裁、总工、技术总监、董事会秘书、总经理助理以及核心技术和业务骨 干、管理人员等。2011 年绩效考核分配方案由总裁提出，经公司薪酬委员会同意后，报董 事会批准后实施。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《聘用会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案》的议案， 决定提交2010 年度股东大会审议。

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经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任华普天健会计师

事务所(北京)有限公司为本公司2011 年度审计机构，审计费用根据工作量决定。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过了《公司内部审计制度》的议案。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过了《关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程》的议案，决定提交 2010 年度股东大会审议。

公司对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由6 名调整为9 名，其中非 独立董事6 名，独立董事3 名。

原条款：第一百零六条 董事会由6 名董事组成，其中独立董事2 名。

现修改为：第一百零六条 董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》，决定提交2010 年度股东大会审议，议 案将采用累积投票制选举。

新增董事候选人简历：

1、陈夕林先生，1963 年生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，工程师、高级经济 师。曾先后任合肥玻璃总厂动力设备科技术员、副科长、平板玻璃分厂厂长，肥东县滨湖副 乡长，合肥玻璃总厂技术科科长，合肥模具厂副厂长，合肥玻璃总厂副厂长。2001 年进入 长信薄膜科技（芜湖）有限公司，历任公司深圳办事处负责人、总经理助理、副总经理。在 公司企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。现任本公司副总裁、营销业务负责人。

陈夕林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有本公司股份数， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、沈励先生，1965 年出生，中国国籍，学士学位。为中国真空协会会员，美国真空镀 膜机协会和美国信息显示协会会员。毕业于合肥工业大学真空技术及其设备专业，具有多年 真空镀膜专业的经验。曾任上海工具厂镀膜中心工程师，深圳南亚技术有限公司技术经理， 深圳威士达真空系统工程有限公司副总经理，美国薄膜科学公司技术经理等职位，现任天津 美泰真空技术有限公司董事长兼总经理。

沈励先生在1989 年曾主持研究电子枪连续镀二氧化硅工艺和磁控连续镀ITO 反应镀膜 工艺，1991 年曾参与并主持完成国内第一条 ITO 镀膜定制生产线的研制工作， 2000 年曾 主持国家重大科技发展项目上海三代光源铝制同步辐射环超高真空室的研制工作，并一举获 得成功；2006 年初创办天津美泰真空技术有限公司，主持并研制出绝缘高反射镀膜材料，

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防指纹减反膜镀膜材料并成功应用于 Nokia，RIM 和SAMSUNG 手机面板。

沈励先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有本公司股份数，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、毛旭峰女士，1971 年生，中国国籍，无境外居住权，研究生学历，曾先后在厦门大 学会计系（本科）、中欧工商管理学院（工商管理研究生）学习，以及海通证券有限公司投 资银行部、战略合作与并购部工作，现任海富产业投资基金管理有限公司执行总经理。

毛旭峰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份数，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、黄木盛先生，1956 年生，中国国籍，无境外居住权，高级律师，博士研究生学历， 具有交易所颁发的独立董事资格（高管（独立董事）培训字（05247）号），曾在安徽广播电 视大学、中国政法大学学习。先后在安徽省利新农场、芜湖市第一塑料厂、芜湖市司法局、 安徽涉外律师事务所、方正律师事务所、海事律师事务所、安徽盛国律师事务所工作。期间 分别担任芜湖市人大常委会办公厅顾问、市招商局顾问、市律师协会常务理事会、市法学会 理事、市第十、十一届市政协法制专业委员会委员等职务。

黄木盛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份数，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事已发布同意意见。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》。 战略委员会的人员组成：李焕义、陈奇、任兆杏，并由李焕义担任召集人； 审计委员会的人员组成：王宏、高前文、任兆杏，并由王宏担任召集人； 薪酬与考核委员会的人员组成：王宏、沈励、黄木盛，并由黄木盛担任召集人； 提名委员会的人员组成：任兆杏、黄木盛、陈夕林，并由任兆杏担任召集人。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议通过了《关于长信科技2010 年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议

案。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]3570 号《芜湖长信科技 股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限 公司出具了核查意见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

十四、审议通过《长信科技2010 年度内部控制自我评价报告》的议案

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公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报 告发表了核查意见；华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]3571 号 《芜湖长信科技股份有限公司 2010 年度内部控制鉴证报告》；保荐机构平安证券股份有限 公司出具了核查意见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

本议案以13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于召开2010 年度股东大会》的议案，决定于2011 年4 月22 日

• （周五）召开2010 年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2011 年 3 月 29 日

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