Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 14, 2011

证券简称：长信科技 证券代码：300088 公告编号：2011-005

芜湖长信科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2011年3月13日上 午9:00在公司会议室召开。会议由李焕义先生主持，应到董事6人，实到董事5 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

一、会议审议通过了《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》的议 案，议案主要内容如下：

1、公司拟通过全国银行间债券市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外），注册发行规模不超过人民币4.5亿元短期融资券，本次短期融资券 的发行期限不超过365天，按面值发行，融资券利率按照市场情况经协商确定 2、本次发行短期融资券以余额包销方式承销；

3、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及 经营过程中临时资金需求；

4、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决 定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行 时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续。

5、董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署 必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、 发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

二、审议通过了《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于4月1日上午9:00，以现场投票方式召开公司2011年度第一次临时股东 大会，审议上述议案。凡截止2011年3月28日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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《关于召开公司2011 年度第一次临时股东大会的会议通知》详见中国证监 会指定的信息披露网站。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2011年3月13日

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