Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2022

Apr 22, 2022

监事会关于 2021 年度有关事项的审核意见

芜湖长信科技股份有限公司

监事会关于2021 年度有关事项的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。 公司监事会对2021年度有关事项发表如下意见：

一、监事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告的审核意见：

2021年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业 板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司 实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公 司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护 了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完 整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2021年度，公司及相关人员不存在 被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

综上所述，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告实事求是，客 观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、 完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

二、监事会关于公司2021年度报告的审核意见：

监事会认真审阅了公司201 年年度报告及相关资料，监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定； 年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为 发生。

2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度报告的财务报告进行了审计， 出具了标准无保留意见的报告。

三、监事会关于公司2021年度关联交易事项的审核意见：

本报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬 之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不 存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

监事会关于 2021 年度有关事项的审核意见

四、监事会关于2021年度利润分配方案的审核意见 ：

2021 年度利润分配方案预案为：以公司2021 年12 月31 日总股本 2,454,887,088股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），本次 派发现金股利总额122,744,354.40元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自2019 年9 月23 日至2025 年3 月18 日为转股期，在本次利润分配预案公告后至实施 前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分 红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配 实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每10 股 的分派情况。

监事会认为：根据公司2021年度财务状况及考虑到全体投资者利益，同意利 润分配方案。

五、监事会关于2022年度为下属子公司、参股公司提供担保的审核意见： 公司于2022年4月22日召开的第六届监事会第九次会议审议了《关于2022年 度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》及《关于2022年度为芜湖长信新型 显示器件有限公司提供担保的议案》，公司监事会认为：公司决定为子公司、参 股公司提供担保，能够支持子公司及参股公司的正常业务发展，程序合法有效， 没有违反相关法律法规，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担 保。担保期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日 止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

六、监事会审议通过了《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》，同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见：

2022 年4 月22 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司使用闲置募集资金 不超过人民币7,000 万元进行现金管理。

八、监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见：

2022年4月22日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会同意公司使用闲置募集资

监事会关于 2021 年度有关事项的审核意见

金不超过人民币7,000万元暂时补充流动资金。

九、监事会关于使用自有资金进行现金管理的审核意见：

2022年4月22日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置自 有资金进行现金管理。

十、监事会关于开展人民币外汇货币掉期交易的审核意见：

公司开展人民币外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动 的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇 率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收 入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已制订了《金融衍生 品交易业务控制制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针对 性风险控制措施是可行的。公司开展人民币外汇货币掉期交易，符合公司的利益， 不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意上述人民 币外汇货币掉期交易事项。

十一、监事会关于管理层2021年绩效考核兑现奖执行的审核意见：

经审计，公司2021 年实现净利润为932,933,828.44 元，较2020 年净利润 增长9.70%。依据《2021 年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。

十二、监事会关于修改公司章程的审核意见：

经审议，本次修改公司章程，符合相关的法律法规的规定和要求，不存在损 害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益的情况。监事会一致同意公司本 次修改公司章程的事项。

十三、监事会关于监事辞职及补选第六届监事会监事的审核意见：

监事会于近日收到监事周子千先生的辞职报告，周子千先生因个人原因辞去 第六届监事会非职工代表监事的职务。鉴于周子千先生的辞职导致公司监事会人 数低于法定最低人数要求，监事会提名王伟先生为第六届监事会监事候选人，并 提请公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第六 届董事会任期届满之日止。

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监事：朱立祥 周子千 潘治 2022 年4 月22 日