Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Annual Report 2021

Apr 22, 2022

芜湖长信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2022-014 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,454,887,088 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	长信科技	股票代码		300088
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈伟达		张唱弛
	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区 汽经二路以东		中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区 汽经二路以东
办公地址
传真	0553-5843520		0553-5843520
电话	0553-2398888		0553-2398888-6102
电子信箱	wdchen@tokengroup.com		chchzhang@tokengroup.com

2 、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务包括车载电子、超薄液晶显示面板、超薄玻璃盖板（UTG）、消费电 子等业务领域的龙头地位确立并进一步巩固。报告期内，公司业务板块具体如下： 1、车载电子业务板块：

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芜湖长信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

公司在该业务板块布局早、先发优势明显、产业链齐全、客户高端。业务既涵盖为客户车载 sensor、车载sensor模组、车载盖板（2D和3D）、车载显示模组等关键元器件；同时也为客户提供 仪表盘模组、后视镜模组及中控屏模组、B柱、抬头显、正副驾驶显示屏、扶手屏等车载触显一体 化模组封装业务。

客户包括日系、欧系、美系、德系品牌车商，覆盖了全球70%以上的车辆品牌。近年来，公司 推出的以搭载3D曲面车载盖板的车载屏模组业务已在国际、国内车载客户供应链体系中占据重要地 位。

2、超薄液晶显示面板业务板块：

公司减薄业务规模雄居国内首位，市占率高，一直服务于国际、国内最高端客户群体。其中： 凭借高稳定性、高良率和成本优势赢得Sharp、LGD、BOE的一致认可，上述三家面板巨头均是全球 顶尖智能电子产品领导者A公司（其NB和PAD产品）所用面板的供应商，公司系A公司在中国大陆唯 一通过认证的减薄业务供应商。公司减薄业务客户群涵盖京东方、天马、华星光电、中电熊猫，夏 普、LG、群创、友达等国内外知名面板客户。

3、超薄玻璃盖板（UTG）业务板块：

公司依托减薄技术的扎实基础，已经完成了从减薄到单体成型的全部技术、工艺、设备的开 发，已经具备量产化的从减薄到玻璃单体成型的全工段技术能力和设备加工能力，已经完成从玻璃 单体到显示盖板的产业链布局。同时，公司已研发出新形态的玻璃涂层盖板和SUS玻璃衬板，可进 一步丰富公司在可折叠领域的元器件。

公司已成立芜湖东信光电科技有限公司，专门从事可折叠玻璃和相关器件的研发、制造、销 售等。目前东信光电已和国内外手机品牌巨头建立了深厚的业务合作关系并已获得国内主要头部品 牌客户的项目定点。同时，东信光电不仅与客户建立了良好的业务伙伴关系，而且在和主要客户的 资本合作也在加快，未来公司也会考虑东信光电进入资本市场的可能性。

4、消费电子业务板块：

涵盖VR显示模组业务、智能可穿戴模组和柔性OLED可穿戴触控显示模组业务、高端Notebook、 Pad模组业务、手机触控显示模组及其全贴合业务。公司在专业模组代工行业领先地位突出，核心 及关键技术护城河宽，盈利能力强，可持续性好，客户知名高端、产品中高端份额高。

①VR显示模组业务：

公司VR显示模组业务布局早。通过自行研发的AOI相机自动视觉检测技术，可以使得AOI CCD 像素达到了120M，实现3D眼镜虚拟亮度对比检测及管控0.07mm自动识别。我司量产的VR产品具备高 刷新率（90Hz）高PPI (772) VR，单眼像素达到1832 X 1920等核心技术指标。

公司紧抓以Quest2技术路径和形态为主的VR头显发展潮流和趋势，依托在显示模组领域所 积累的设备、技术、工艺及人才优势，积极为北美VR旗舰客户提供Quest系列的VR头显模组产品， 并在此基础上加快研发搭载microled的高世代VR头显模组。

②可穿戴显示模组及柔性OLED智能穿戴业务：

公司潜心制造，在可穿戴模组领域已成为行业领导者。公司为国际前五大智能可穿戴终端客 户等提供一系列的中高端可穿戴产品，独供小天才Z系列、独供华为GT系列、独供小米旗舰手表， 为OPPO提供第一款可穿戴手表及为以上客户群体提供更高世代产品。

为进一步向价值链中高端跃升，充分发挥柔性显示所具有的轻薄、可弯曲等优势，公司依托 在可穿戴显示模组的成熟经验，成功掌握了柔性OLED模组封装的核心技术，已实现向北美消费电子 巨头批量出货多种高世代柔性OLED可穿戴显示模组。目前公司正在积极开发国内柔性OLED柔性可穿 戴客户，将有力地保障柔性OLED业务的持续性及盈利性。

③高端NB、PAD模组业务：公司通过在芜湖设立长信显示公司，进一步加大NB、PAD模组业务 的投资。依托在手机和可穿戴显示模组所确定的技术优势及客户优势，积极拓展与国内顶尖电子客 户群体的合作深度及广度，为联想、华硕、华为、DELL、HP等客户提供多种高端NB、PAD模组业务。 ④手机触控显示模组业务：与知名手机终端客户群一起致力于全面屏技术的更新迭代，引领模组行 业开启刘海屏、滴水屏、单盲孔屏、双盲孔屏的技术递进之路。客户群包括OPPO、 VIVO、华为、 小米、SHARP等。

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3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

□ 是 √ 否
				单位：元
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产	11,562,721,404.72	9,889,974,875.69	16.91%	9,018,621,203.73
归属于上市公司股东的净资产	7,703,190,765.92	7,026,648,699.07	9.63%	6,304,237,116.90
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	7,018,425,454.73	6,843,956,121.41	2.55%	6,023,777,582.46
归属于上市公司股东的净利润	904,239,101.53	834,231,659.93	8.39%	845,436,642.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润
	838,189,918.79	775,263,594.78	8.12%	727,114,273.59
经营活动产生的现金流量净额	1,143,973,609.29	1,613,905,053.12	-29.12%	1,482,730,757.72
基本每股收益（元/股）	0.37	0.34	8.82%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.34	5.88%	0.35
加权平均净资产收益率	12.29%	12.58%	-0.29%	16.09%

（ 2 ）分季度主要会计数据

				单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,553,804,997.05	1,700,717,908.22	1,827,738,670.49	1,936,163,878.97
归属于上市公司股东的净利润	231,546,093.76	235,628,631.46	332,281,145.31	104,783,231.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	217,319,120.63	228,492,094.66	301,380,287.01	90,998,416.49
经营活动产生的现金流量净额	169,396,149.77	45,347,915.89	280,235,852.49	648,993,691.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

									单位：股	单位：股
	111,304		年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	124,825	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数		0		持有特别表 决权股份的 股东总数 （如有）	0
报告期末普 通股股东总 数
				前10名股东持股情况
						持有有限售条件的股份 数量			质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量
									股份状态	数量
芜湖铁元投 资有限公司	国有法人	11.06%		271,497,707		0

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新疆润丰股 权投资企业 （有限合伙）	境内非国 有法人	8.40%	206,132,018	0
					质押	97,106,400
香港中央结 算有限公司	境外法人	2.15%	52,786,575	14,564,881
中国银行股 份有限公司 －信诚新兴 产业混合型 证券投资基 金	其他	1.18%	29,074,038	29,074,038
中国人寿保 险股份有限 公司－传统 －普通保险 产品 -005L-CT001 深	其他	0.87%	21,287,167	21,287,167
张建成	境内自然 人	0.76%	18,600,075	18,600,075
招商银行股 份有限公司 －农银汇理 策略收益一 年持有期混 合型证券投 资基金	其他	0.69%	16,918,200	16,918,200
高前文	境内自然 人	0.66%	16,176,976	0
中国农业银 行股份有限 公司－中证 500交易型开 放式指数证 券投资基金	其他	0.55%	13,549,338	2,268,000
中国银行股 份有限公司 －汇添富互 联网核心资 产六个月持 有期混合型 证券投资基 金	其他	0.53%	13,015,536	13,015,536
上述股东关联关系或一致 行动的说明
		不适用

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
芜湖长信 科技股份 有限公司 可转换公 司债券
	长信转债	123022	2019年03月18 日	2025年03月18 日	25,643.12	1.00%
报告期内公司债券的付息 兑付情况		2021年3月18日支付2020年3月18日至2021年3月17日期间的利息6.00元(含税)/10 张。

（ 2 ）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月24日，大公国际资信评估有限公司出具了《芜湖长信科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评 级报告》，对公司及本次可转债的信用等级评定均为“AA”，评级展望为“稳定”。根据规定，公司已在中国证监会指 定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露。

（ 3 ）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

			单位：万元
项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	29.86%	27.68%	2.18%
扣除非经常性损益后净利润	82,657.58	78,954.78	9.07%
EBITDA全部债务比	205.07%	164.81%	40.26%
利息保障倍数	30.91	23.82	29.76%

三、重要事项

无

芜湖长信科技股份有限公司

董事长：高前文

2022 年 4 月 22 日

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