Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — AGM Information 2023

Apr 14, 2023

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2023-014 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十三次会 议于2023 年4 月14 日以通讯会议方式召开，会议通知已于2023 年4 月3 日以 书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监 事3 名。会议由监事会主席朱立祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表 决，形成决议如下：

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》，决定提交2022 年年度股东大会 审议

具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露 媒体上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》，决定提交2022 年年度股东大会审

议

2022 年度，公司实现营业收入6,987,263,415.11 元，比上年同期下降0.44%； 归属于母公司所有者的净利润 679,663,977.84 元，比上年同期下降24.84%； 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润614,231,503.87 元，比上 年同期下降26.72%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 3、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露 媒体上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，供投资者查阅。 本报告及其摘要尚需提交2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 4、审议通过《2022 年度利润分配预案》，决定提交2022 年年度股东大会审

议

根据董事长高前文先生的提议，以公司2022 年12 月31 日总股本 2,454,916,800 股为基数，向全体股东每10 股派1.0 元人民币现金（含税），本 次派发现金股利总额245,491,680.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自2019 年9 月23 日至2025 年3 月18 日为转股期，在本次利润分配预案公告后至实施 前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分 红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配 实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每10 股 的分派情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过《关于2023 年度公司管理层绩效考核办法的议案》

2023 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员 会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定提交2022 年年度股东

• 大会审议

经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023 年度审计机构，审计费用根据工 作量决定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 7、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币50 亿元，主要包 括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押 质押、保函等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务 所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务 性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限 为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

该议案决定提交2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 9、审议通过《关于2023 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》

为解决下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续 稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和 盈利能力, 公司为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股100%）提 供不超过15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公 司持股100%）提供不超过8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技 有限公司（公司持股75%）提供不超过13,000 万元的担保额度；为下属控股公 司东莞市德普特电子有限公司提供不超过80,000 万元的担保额度；为下属控股 公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过50,000 万元的担保额度；为参股公 司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股5.95%）提供不超过10,000 万元的担 保额度，由宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭旭将 其持有的宏景电子22.42%股权质押给公司，为公司承担的担保责任提供反担保。 担保期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止， 具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会 批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《关于2023 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

该议案决定提交2022 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于2023 年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保 的议案》

公司为下属控股子公司芜湖长信新型显示器件有限公司提供不超过150,000 万元的担保额度。由于公司持有长信新显55.95%股权，且长信新显的股东安徽省 铁路发展基金股份有限公司为公司实际控制人安徽省投资集团控股有限公司的 控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，长信新显为 公司关联方，本次交易构成关联担保，另本次担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的10%，该议案决定提交2022年年度股东大会审议。

公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

• 披露媒体上披露的《关于2022年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。 表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 该议案决定提交2022 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，监事会同意公司根据募投项目进度安 排和资金投入计划，对最高额度不超过2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3 票，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币2,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

14、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全 的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及 股东获取更多的投资回报，监事会同意公司使用不超过20,000 万元闲置自有资 金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3 票，0 票反对，0 票弃权。

• 15、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》

监事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过10,000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事 该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该 交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。

• 表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

• 16、审议通过《关于管理层2022 年绩效考核兑现奖执行的议案》

• 经审计，公司2022 年实现净利润为712,392,717.47 元，较2021 年净利润

• 下降23.64%。依据《2022 年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  • 17、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

监事会认为，本次修改公司章程，符合相关的法律法规的规定和要求，不存 在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司本 次修改公司章程的事项。

• 修订具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定

• 信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 该议案决定提交2022年年度股东大会审议。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2023 年4 月14 日