Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — AGM Information 2019

May 14, 2019

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-046

芜湖长信科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018 年年度股东大会的通知 公告》（更新后）（公告编号：2019-037）。因工作人员疏忽，导致前述会议通知 中个别议案序列错误。现将相关内容进行更正如下：

更正前：

二、本次会议审议事项

会议将采用非累积投票制对以下议案进行审议：

• 1、审议《长信科技2018 年度董事会工作报告》的议案

• 2、审议《长信科技2018 年度财务决算报告》的议案

• 3、审议《长信科技2018 年度报告》及其摘要

• 4、审议《长信科技2018 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2019 年度财务审计机构》的议

案

• 6、审议《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

• 7、审议《长信科技关于2019 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议

案

• 8、审议《长信科技2018 年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案

• 9、审议《关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事》的议案

• 10、审议《关于监事辞职及补选监事》的议案

• 11、审议《长信科技2018 年度监事会工作报告》的议案

• 12、审议《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

• 会议将采用累积投票制对以下议案进行审议：

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13、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事》的议案

更正后：

二、本次会议审议事项

会议将采用非累积投票制对以下议案进行审议：

• 1、审议《长信科技2018 年度董事会工作报告》的议案

• 2、审议《长信科技2018 年度财务决算报告》的议案

• 3、审议《长信科技2018 年度报告》及其摘要

• 4、审议《长信科技2018 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2019 年度财务审计机构》的议

案

• 6、审议《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

• 7、审议《长信科技关于2019 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议

案

• 8、审议《长信科技2018 年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案

• 9、审议《长信科技2018 年度监事会工作报告》的议案

• 10、审议《关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事》的议案

• 11、审议《关于监事辞职及补选监事》的议案

• 12、审议《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

会议将采用累积投票制对以下议案进行审议：

• 13、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事》的议案

除上述更正内容外，原报告其他内容不变，本次更正对公司 2018 年年度股 东大会的召开没有实质性影响，由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚 挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量， 避免类似情况的发生。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2019 年5 月14 日

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