Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 6, 2014

证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

证券代码：002159

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为2014 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集。2014 年1 月

3. 6 日，第九届董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会。

4. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

1. 会议召开时间：

2. （1）现场会议召开时间：2014 年1 月22 日（星期三）14:30；

3. （2）网络投票时间：2014 年1 月21 日—2014 年1 月22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

4. 为：2014 年1 月22 日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年1 月21 日15：00—2014 年1 月22 日15：00 期间任意时间。

5. 股权登记日：2014 年1 月20 日（星期一）。

6. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp .cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 出席对象：

（1）截至2014 年1 月20 日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东 大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师。

• 现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483 号1 号楼八楼

会议室。

二、 会议审议事项

• 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2.《关于修订2013 年度非公开发行股票方案的议案》；

• 2.1 发行数量

• 2.2 发行对象及认购方式

• 2.3 定价基准日、发行价格及定价原则

• 2.4 募集资金数额及投资项目

• 2.5 本次非公开发行股票的限售期

• 《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>及

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

证券代码：002159

关联交易的议案》；

1. 《关于修订2013 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性

分析报告的议案》；

1. 《关于修订2013 年度非公开发行股票预案的议案》；

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

票相关事项的议案》。

具体内容详见 2014 年 1 月 7 日巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告及文件。

以上议案均不采用累积投票制。

股东大会就上述议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

三、 会议登记方法

• 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2.登记时间：

2014 年1 月21 日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00

• 3.登记地点：

武汉市武昌区八一路483 号1 号楼董事会秘书处

• 4.登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的， 代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2014 年1 月21 日17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股 东大会”字样。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp .cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362159；

• 2.投票简称：三特投票；

• 3.投票时间：2014 年1 月22 日9:30—11:30 和13:00—15:00；

• 4.在投票当日，“三特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （1）进行投票时，买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

证券代码：002159

以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次 会议所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议 案2.01，2.02 元代表议案2 中子议案2.02，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号
	议案内容	委托价格
总议 案	本次会议所有议案	100 元
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00 元
2	《关于修订2013 年度非公开发行股票方案的议 案》	2.00 元
2.01	发行数量	2.01 元
2.02	发行对象及认购方式	2.02 元
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	2.03 元
2.04	募集资金数额及投资项目	2.04 元
2.05	本次非公开发行股票的限售期	2.05 元
3	《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票 认购合同>及关联交易的议案》	3.00 元
4	《关于修订2013 年度非公开发行股票募集资金	4.00 元

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5

证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

证券代码：002159

	运用的可行性分析报告的议案》
5	《关于修订2013 年度非公开发行股票预案的议 案》	5.00 元
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事项的议案》	6.00 元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票 的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其 它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票 表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2014 年1 月21 日15：00，

• 结束时间为2014 年1 月22 日15：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

• 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

• 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• 2.股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为

• 该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

• 1.会议联系方式：

联系人：蔡璇 孟妍

联系电话：027—87341812、87341810

传真：027—87341811

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

7

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

通讯地址：武汉市武昌区八一路483 号1 号楼董事会秘书处

邮编：430072

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议

的所有股东的食宿、交通费自理。

六、 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会 2014 年1 月7 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

8

证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

证券代码：002159

附件一 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉 三特索道集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代表本 人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各“表决意见”栏中，赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃 权用“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案 序号
	议案内容	表决意见
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于修订2013年度非公开发行股票方案的议 案》
2.01	发行数量
2.02	发行对象及认购方式
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则
2.04	募集资金数额及投资项目
2.05	本次非公开发行股票的限售期
3	《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票 认购合同>及关联交易的议案》
4	《关于修订2013年度非公开发行股票募集资金运 用的可行性分析报告的议案》
5	《关于修订2013年度非公开发行股票预案的议 案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

9

证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

证券代码：002159

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 6 公开发行股票相关事项的议案》

委托股东姓名及签章： 委托人身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注 ：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

10

证券简称：三特索道 公告编号：临2014-5

证券代码：002159

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

11