Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 2, 2009

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2009-9

武汉三特索道集团股份有限公司

召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决 定于2009年12月8日（星期二）召开2009年第一次临时股东大会，会 议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间 ：

（1）现场会议召开时间：2009 年12 月8 日（星期二）14∶30 （2）网络投票时间：2009 年12 月7 日— 2009 年12 月8 日

2009 年12 月8 日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009 年12 月7 日 15∶00 至2009 年12 月8 日15∶00 的任意时间。

2、股权登记日 ：2009 年12 月2 日（星期三）

3、现场会议召开地点 ：武汉市武昌区八一路483 号1 号楼八楼 会议室

4、会议召集人 ：公司董事会

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5、会议投票表决方式 ：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。

6、参加会议的方式 ：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1、截至2009 年12 月2 日15：00 交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场 会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必 是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师。

三、本次股东大会议案

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行方式

2.2 发行种类和面值

2.3 发行数量

2

• 2.4 发行对象及认购方式

• 2.5 上市地点

• 2.6 定价基准日、发行价格及定价原则

• 2.7 募集资金数额及投资项目

• 2.8 本次非公开发行股票的限售期

• 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10 决议的有效期

• 3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性

• 研究报告的议案》

  • 4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》

  • 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股

• 票有关的具体事宜的议案》

• 具体内容详见 2009 年 11 月 10 日巨潮资讯

• http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告及文件。

以上议案均不采用累计投票制。

股东大会就上述议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

• 1、登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记。

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2、登记时间 ：

2009 年12 月7 日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00

3、登记地点 ：

武汉市武昌区八一路483 号1 号楼董事会秘书处

4、登记手续 ：

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

• 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

• 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2009 年12 月7 日17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股 东大会”字样。

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统 投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年12 月 8 日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购

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业务操作。

• 2、投资者投票代码：362159； 投票简称为：三特投票。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362159	三特投票	买入	对应申报价格

（2）整体与分拆表决

A、整体表决

投票证券代码	证券简称	议案内容	对应申报价格
362159	三特投票	《总议案》	100元

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的七项议案，投资者对“总

议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行方式	2.01元
2.2	发行种类和面值	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	发行对象及认购方式	2.04元
2.5	上市地点	2.05元

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2.6	定价基准日、发行价格及定价原则	2.06元
2.7	募集资金数额及投资项目	2.07元
2.8	本次非公开发行股票的限售期	2.08元
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09元
2.10	决议的有效期	2.10元
3	《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划 投资项目可行性研究报告的议案》	3.00 元
4	《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》	4.00 元
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00 元
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次 非公开发行股票有关的具体事宜的议案》	6.00元

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，2.00元代 表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代 表议案2中子议案（2），依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票 表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见 为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则 以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对议案2子议案的一项或多项投 票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决 意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先 对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投 票表决意见为准。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如

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下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报 股数	1股	2 股	3股

（4）确认投票委托完成

• 4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中

• 的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细

• 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申报服务密码的流程

登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn 的“密码服务专区”： 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服 务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上 午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参

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加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

• 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

• http://wltp .cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大

• 会列表”选择“武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一次临时 股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入

• 您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

• 起止时间为2009 年12 月7 日15∶00 至2009 年12 月8 日 15∶00 的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 会议的进程另行通知。

（三）注意事项：

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• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

• 3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

为准；

• 4、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票

• 为准；

• 5、如需查询投票结果，请于投票当日18：00 以后登录深圳证券

• 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营 业部查询。

六、其他事项 ：

• 1、会议联系方式：

• 联系人：蔡璇 孟妍

联系电话：027—87341812、87341810

传真：027—87341811

通讯地址：武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处 邮编：430077

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的 所有股东的食宿、交通费自理。

武汉三特索道集团股份有限公司

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附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二 ： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉三特索道集团股份有限

公司2009 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表

示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案 序号	议案内容	表决意见
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行方式
2.2	发行种类和面值
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	上市地点
2.6	定价基准日、发行价格及定价原则
2.7	募集资金数额及投资项目
2.8	本次非公开发行股票的限售期
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10	决议的有效期
3	《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性 研究报告的议案》
4	《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票 有关的具体事宜的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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附注 ：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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