Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-19

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十一次临时会议通知于2018 年4 月4 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于2018 年4 月8 日公司会议室以现场方 式召开。会议由董事长卢胜先生主持，会议应到董事9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章 程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过公司《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的 议案》，并提交股东大会审议；

同意公司与咸丰县国有资本运营投资有限公司签订《咸丰三特旅 游开发有限公司股权转让协议》，将公司持有的咸丰三特旅游开发有 限公司100%股权以36,000 万元的价格转让给咸丰县国有资本运营投 资有限公司。

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详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让咸丰三特旅游开发有限 公司股权的公告》。

二、审议通过公司《关于为控股子公司向信托机构借款提供担保

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的议案》，并提交股东大会审议；

同意控股子公司克什克腾旗三特旅业开发有限公司（以下简称 “克旗旅业公司”）以其自有资产作抵押向国民信托有限公司申请人 民币 5,000 万元授信贷款；同意本公司以所持全部克旗旅业公司股权 作质押，并为其提供连带责任担保。由于被担保对象克旗旅业公司资 产负债率超过70%，本次担保尚需提交股东大会审批。

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详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《武汉三特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向信托机构借 款提供担保的公告》。

三、审议通过公司《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议 案》。

同意公司于2018 年4 月25 日召开2018 年第二次临时股东大会， 审议《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》和《关于为 控股子公司向信托机构借款提供担保的议案》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东 大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

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