Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 21, 2013

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2013-7

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议 通知于 2013 年 3 月 10 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。 会议于 2013 年 3 月 20 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员 列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序 符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决 议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《 2012 年度董事会工作报告》，并提交股东大会

审议；

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三、 审议通过《 2012 年度财务决算报告》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报 告（众环审字[2013] 010092 号），截止 2012 年 12 月 31 日，武汉三特 索道集团股份有限公司资产总额 1,419,779,639.45 元，负债总额

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821,722,514.80 元，股东权益总额 598,057,124.65 元，归属于上市公 司股东的每股净资产 4.43 元。 2012 年，全年实现主营收入 369,832,444.93 元，营业利润 91,601,941.38 元，利润总额 91,308,286.99 元，归属于上市公司股东的净利润 55,211,466.41 元，每股收益 0.46 元，全面摊薄的净资产收益率 10.39%，经营活动产生的现金流量净 额 72,462,256.61 元，现金及现金等价物净增加额 33,905,018.48 元。 该决算报告提交股东大会审议。

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四、 审议通过《 2012 年度利润分配预案》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报 告（众环审字[2013] 010092 号），武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,211,466.41 元，计提盈 余公积金 4,769,302.78 元，加上年初未分配利润 148,677,990.42 元， 因处置海南塔岭旅业开发有限公司部分股权调减以前年度盈余公积 527,901.40 元，本年度可供全体股东分配的利润为 199,648,055.45 元。

公司拟以 2012 年末 12,000 万普通股股份为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），共派现金 720 万元（含税）;不送、转 股份。

该预案提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、 审议通过董事会《 2012 年度内部控制自我评价报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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详细内容见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、 审议通过《 2012 年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见 2013 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》或巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、 审议通过《关于2013 年度融资规模及提请股东大会审议并 授权董事会在核定规模内审批的议案》；

根据公司 2013 年度资金计划，2013 年公司拟在上年末银行贷款 余额 7.275 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 1 亿元，以满足公 司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模 内审批。

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八、 审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董 事会决定其报酬的议案》；

同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为 2013 年度财务 报表审计机构，聘期一年。

该议案提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 80 万元 以内（含 80 万）决定其报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

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九、 审议通过《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人

提名的议案》；

同意公司于 2012 年度股东大会举行董事会换届选举；同意以下 9 人为董事候选人：1.齐民；2.刘丹军；3. 曾磊光；4. 孔小明；5.查 黎；6.王鸣；7.张龙平（独立董事候选人）；8.冯果（独立董事候选人）； 9.张秀生（独立董事候选人）。

以上 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人提交股东大会 分两组采用累积投票制选举。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2013 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备 案无异议后方可提交股东大会选举。根据《深交所独立董事备案办法》 的要求，已将独立董事候选人详细信息提交深交所网站 （www.szse.cn）进行公示。

公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立 性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立 董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意 见。

十、 审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

2012 年度股东大会定于 2013 年 4 月 12 日召开。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2013 年 3 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股

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份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知》。

独立董事在本次会议上分别作了 2012 年度述职报告，详细内容 见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

武汉三特索道集团股份有限公司

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附件

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

齐民先生，1950 年 4 月出生，经济学博士，高级经济师。2008 年至今任本 公司董事长、党委书记；兼任湖北省经济学会副会长、湖北省经济学院客座教授、 华中科技大学兼职教授；是实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司的董事； 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、 高管无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。

刘丹军先生，1955 年 2 月出生，经济学硕士，高级经济师。2008 年至 2010 年 3 月曾任本公司副董事长；2008 年至今任本公司董事、总裁；兼任咸丰坪坝 营公司、梵净山旅业公司、海南索道公司、华山索道公司、三特凤凰旅行社董事 长；华山宾馆、海南猴岛公园、汉金堂公司、武夷山索道公司、神农架旅业公司、 浪漫天缘公司、钟祥大洪山公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司、克旗三特 旅业公司董事；近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其 他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 无关联关系；持有本公司股份 128,970 股；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

曾磊光先生，1954 年 3 月出生，硕士，副教授。2008 年至今任本公司董事、 武汉高科国有控股集团有限公司副总经理；兼任武汉光谷广场建设发展有限公司 董事长；中国东方航空武汉有限责任公司监事；与本公司其他董事、监事、高管 无关联关系；在公司实际控制人任高管；未持有本公司股份；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孔小明女士，1947 年 5 月出生，大学，会计师。2008 年至今任本公司副董 事长，兼任本公司工会主席； 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员；与公司高管刘冬燕是夫妻关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系； 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份 15,010 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

查黎先生，1955 年 10 月出生，研究生，高级工程师。2008 年至今任武汉高 科国有控股集团有限公司副总经理；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系； 在公司实际控制人任高管；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。

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王鸣先生，1981 年 11 月出生，硕士研究生，经济师。2008 年至今任武汉当 代科技产业集团股份有限公司投资部总经理；与本公司其他董事、监事、高管无 关联关系；在持有公司 5%以上股份的一致行动人武汉当代科技产业集团股份有 限公司任职；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

张龙平先生（独立董事候选人），1966 年 2 月出生，现任中南财经政法大学 会计学院院长，教授，博士生导师，中国注册会计师。2008 年至今先后任中南 财经政法大学会计学院副院长、院长；兼任财政部审计准则委员会、审计署国家 审计准则技术咨询小组专家成员； 2010 年 3 月至今任本公司独立董事；近五年 在武钢股份、凯迪电力、湖北能源、名流置业任独立董事；与本公司其他董事、 监事、高管无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关 系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒。

冯果先生（独立董事候选人），1968 年 3 月出生，教授，博士生导师。现任 武汉大学法学院副院长，主要从事《公司法》、《证券法》等经济法规研究与教学。 2008 年至今先后任武汉大学法学院教授、副院长； 2010 年 3 月至今任本公司独 立董事；近五年在名流置业、鼎龙股份、卡奴迪路任独立董事；与本公司其他董 事、监事、高管无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关 联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。

张秀生先生(独立董事候选人)，1951 年 12 月出生，教授，博士生导师。现 任武汉大学发展研究院副院长，主要从事经济学基础理论、经济发展、市场经济 等方面的研究与教学。2004 年 3 月至 2010 年 3 月曾任本公司独立董事；近五年 曾任鄂武商独立董事；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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