Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2021-053 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15 日召开公司2021年第一次临时股东大会换届选举产生第三届非职工代表监事，与 公司2021年8月13日召开的2021年第一次职工代表大会选举出的两名职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事 会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，可以随时通过口头或者电话等方式发 出会议通知，临时监事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司第三届监事会 第一次会议经全体监事一致同意，豁免提前5日发出监事会会议通知。

2021年9月15日16:40以现场会议形式召开了第三届监事会第一次会议，会议 由全体监事共同推选的代表刘华兵先生主持。本次会议应到监事5人，实际参加 监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监 事会主席的议案》。

经全体监事审议，同意刘华兵先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历详见附件）

2、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金 用途的议案》。

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监事会认为：公司本次调整部分募集资金用途是公司根据募集资金投资项目 实施的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，没有对募投项目进行实质性 的变更，本次调整有利于提高募集资金使用效率，有利于募集资金效益最大化， 不存在损害股东利益的情形。上述的调整未违反中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的 实际经营情况需要和全体股东利益。因此，监事会同意对募投项目的调整。具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分 募集资金用途的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监 事 会 2021年9月15日

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附件 ：

刘华兵先生：1977年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济学 学士。2000年7月至 2011年4月，就职于中国航天科工湖北三江航天江河化工科 技有限公司，历任厂办秘书、三产发展公司副总经理、校办厂厂长、团委书记、 厂办副主任、主任、价格管理处处长等职务。2011年5月至今任航天三江集团审 计与风险管理部风险管理处处长。2019年6月至今兼任湖北三江航天物业有限公 司监事、监事会主席。

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