Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2021-003

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9 日下午3:30以通讯会议的形式召开了第二届监事会第二十二次会议，会议由公司 监事会主席赵成雄先生召集并主持。通知已于2021年2月4日以书面、传真或电子 邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于向 关联方租赁厂房的议案》。

公司监事赵成雄先生由于在此次关联方武汉光谷航天三江激光产业技术研 究院有限公司的控股股东中国航天三江集团有限公司任职，故回避表决。

监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过 程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平公正的原则，租赁价格公 允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损 害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租 赁厂房的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 向关联方租赁厂房的公告》。

2、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》。

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公司监事赵成雄先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次日常关联交易 预计事项的关联监事，故回避表决。

为保证公司业务发展及日常经营需要，公司预计在2021 年度与关联方发生 销售商品、采购商品、向关联方提供劳务及接受关联方提供劳务发生日常关联交 易不超过人民币32,600 万元。

详情见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021 年日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

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2021年2月9日

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