Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 29, 2016

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-065

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议审议部 分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于2016 年8 月16 日召开2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开方式

本次股东大会采取 现场投票 和 网络投票 相结合的方式。

• 3、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2016 年8 月16 日下午14：30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年8 月16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月15日15:00 至 2016年8月16日15:00 期间的任意时间。

• 4、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

• 5、股权登记日：2016年8月9日（星期二）

• 6、会议表决方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所 交易系统 和 互联网投票系统 向公司股

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东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件3。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以 第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2016 年8 月9 日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

议案1、审议《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担 保》的议案

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2016年7月30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2016 年8 月15 日上午 9:00 至

• 12:00，下午13:00 至17:00。

• 2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。

• （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件1）

• 办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定 代表人证明书、回执（附件1）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股

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东股票账户卡办理登记手续。

• （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

• 3、登记地点：

武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。 4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证 件采取快递或传真方式登记（须在2016 年8 月15 日下午17：00 点之前送达或传真到 公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记， 快递上请注明“2016 年第二次临时股东大会”字样）。

• （2）出席会议签到时，出席人身份证、会议回执和授权委托书必须出示原件，并

• 于会议前15 分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

• 五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：廖莉华、袁园

电话：027-59417345

地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

传真：027-59417373

邮箱：zqb@icbase.com

邮政编码：430070

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用

• 3、附件1：会议回执

附件2：授权委托书

附件3：网络投票操作流程

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武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2016 年7 月30 日

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附件 1 ：

会议回执

致：武汉力源信息技术股份有限公司

截至2016 年8 月9 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，本人（本公司）拟亲自出席公司2016 年第二次

临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2： 授权委托书

截至2016 年8 月9 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184）股票 股， 兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席武汉力源信息技术股份 有限公司2016 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：2016 年 月 日

委托书有效期限：授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

被委托人联系电话：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

序号	议案内容		表决意见（票）	表决意见（票）
		同意	反对	弃权	回避
议案1	审议《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》

注：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对” “弃权”“回避”四个选择项下都

不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理 。

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附件3：

网络投票的操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：365184

• 2、投票简称：力源投票

3、议案设置和意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提 供担保的议案》	1.00

（2）填报表决意见

对于上述议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年8 月16 日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2016年8月15日（现场股东大会召开前一日） 下午15:00，结束时间为2016年8月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http：//wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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