Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 16, 2012

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2012-030

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议审议 部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2012年 第二次临时股东大会，有关事项如下：

一、 会议时间：2012年09月03日（星期一）上午10:00

• 二、 会议地点：武汉力源信息技术股份有限公司会议室

三、 会议召集人：武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

四、 投票方式：现场

五、 会议审议事项

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中 国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

六、会议出席对象

1. 截止2012年08月29日（星期三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。拟亲自出席会议的股东请填写会议回执 （附件1）；不能亲自出席会议的股东，可委托代理人出席会议（填写附件2：授权委托 书），该代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

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七、股东大会登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2. 登记时间：2012年08月31日（9:00-12:00；13:00-17:00）

3. 登记地点：武汉力源信息技术股份有限公司证券部

4. 登记手续：

5. 1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身

6. 份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

7. 2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

8. 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

9. 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记并通过电话进行确认。传真及信函应在

10. 2012年08月31日17:00之前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样。

八、会务联系

地址：武汉市洪山区珞瑜路424号武汉力源信息技术股份有限公司证券部

会务联系人：廖莉华、吴奕菲

电话：027-87526790

传真：027-87526551

九、其他事项

1. 会议材料备于公司证券部；

2. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2012 年 08 月 16 日

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附件1： 回执

回 执

截至2012 年 08 月 29 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，拟参加武汉力源信息技术股份有限公司2012 年第二 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

联系电话：

2012 年 月 日

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附件2： 授权委托书

授权委托书

股，兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席武汉力源信息技术 股份有限公司2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

			表决意见（票）	表决意见（票）
序号	议案内容
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于修改公司章程的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

被委托人联系电话：

委托书有效期限： 委托日期：

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须法定代表人签字 并加盖单位公章； 授权委托书需由法定代表人在每项议案后的“同意”“反对”“弃权” “回避”上选择一项打“√ ”。

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