Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 1, 2011

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2011-020

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，武汉力源信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交 公司股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2011年第一次临时股东大会，有关事项 如下：

一、会议召开时间：2011年8月17日（星期三）上午9:30

二、会议地点：公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、投票方式：现场投票

五、会议审议事项

1、 审议《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心 一期建设项目的议案》

2、 审议《关于选举一名非独立董事的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中 国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

六、会议出席对象

1. 截止2011年8月11日（星期四）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席 会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

七、股东大会登记方法

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1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2011年8月16日（9:00-12:00；13:00-17:00）

3、登记地点：公司证券部

4、登记手续：

1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并通过电话进行确认。传真及信函应在 2011年8月16日17:00点之前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样。 八、会务联系

联系地址：武汉市洪山区珞瑜路424号洪山科技创业大厦三层 武汉力源信息技术股

份有限公司 证券部

联系人：廖莉华、吴奕菲

电话：027-87526790 传真：027-87526551

九、其他事项

1、 会议材料备于公司证券部；

2、 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2011 年 8 月 2 日

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附件一： 回执

回 执

截至2011 年 8 月 11 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，拟参加武汉力源信息技术股份有限公司2011 年第一 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2011 年 月 日

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附件二： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席武汉力源信息技术 股份有限公司2011 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序 号	议案内容	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外 投资一站式IC 应用服务中心一期建设项目的 议案》
2	《关于选举一名非独立董事的议案》	本次选举董事采取差额选举，请在 以下两名候选人中选出一名董事
	董事候选人一：王晓东
	董事候选人二：王俊策

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2011 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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