Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Management Reports 2015

Mar 12, 2015

武汉力源信息技术股份有限公司 2014年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人自2014年11月13日起担任武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在2014年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及 《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，积极出席公司2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤 勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状 况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2014年度履行 独立董事职责的工作情况作如下总结：

一、2014年度出席公司董事会及股东大会会议情况

自2014年11月13日起，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会 会议2次、1次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，并以谨慎 的态度行使了表决权。

本人认为，公司2014年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符 合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会 议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情形。

二、2014年度对公司董事会会议发表独立意见的情况

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由于任职时间较短，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立 董事，对公司2014年度经营活动情况还未发表独立意见。

三、参加专门委员会的工作情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会 下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

2014年11月13日召开第二届董事会第二十一次会议，本人被选举为薪酬与考 核委员会委员主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。由于本人2014年上 任时间较短，还未参加各委员会会议。

四、在投资者权益保护方面所做的其他工作

（一）持续关注公司信息披露的情况

作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制 度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证 券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》 等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权 益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。

（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况

作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责， 发挥独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作 等方面密切关注。2014年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公 司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人 专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇 报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、信

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息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态 和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实 维护公司及股东利益。

（三）对公司进行现场调查的情况

2014年度，本人通过任职前公司调研电话询问、日常现场办公及参加各次会 议的机会对公司的经营状况和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经 营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地现场办公。 五、学习培训情况

本人积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习相 关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳 证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投 资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合 法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

1、2014年度无提议召开董事会的情况；

2、2014年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，虽任职时间较短，但本人在股东赋予本人权利的各个 方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为 公司的健康发展提供了有价值的参考意见。最后，对公司董事会、经营班子和相 关人员一直以来给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。

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（本页无正文，为武汉力源信息技术股份有限公司2014年度独立董事述职报告

签字页）

独立董事（李定安）：_______

2015年 3 月 11 日

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