Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Management Reports 2013

Mar 21, 2013

武汉力源信息技术股份有限公司 2012年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人因个人原因已于2012年4月9日提请辞去武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事一职，同时也不再担任董事会战略委员会委员、 提名委员会主任委员。

本人在2012年担任公司独立董事期间，依据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、 法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司的相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东 尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本 人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能 的履行提供了保障。现就2012年在任期间履行独立董事职责的工作情况作如下总 结：

一、2012年度出席公司董事会会议情况

2012年度在任期间，本人通过电话会议方式共亲自参加公司董事会会议2次， 未发生缺席、委托他人出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。

本人认为，公司2012年度召开的董事会等相关会议的召集召开符合法定程 序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合 法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。

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二、2012年度对公司董事会会议发表独立意见的情况

根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2012 年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础 上，发表了以下独立意见：

（一）对第一届董事会第十三次会议审议的《关于公司会计估计变更的预案》 发表的独立意见

公司本次固定资产会计估计的变更，符合会计准则等相关会计及税务法规的 规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28 号—会计政策及会计估 计变更》的有关规定，同时也体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更 公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则。 董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公 司及中小股东的利益，同意本次会计估计变更。

（二）对第一届董事会第十三次会议审议的《关于公司2011年度利润分配及 公积金转增股本的的预案》发表的独立意见

我们审阅了公司《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》， 认为公司2011年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符 合公司当前的实际情况和股东的合理投资回报，有利于公司未来的持续稳定健康 发展，同意公司董事会提出的2011年度利润分配预案。

（三）对第一届董事会第十三次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的 议案》发表的独立意见

在董事会审议继续聘请会计师事务所议案前，已经得到我们的事前认可，我 们对大信会计师事务所工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，同意

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继续聘其为本公司2012年度审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期一年，到 期可以续聘。

（四）对第一届董事会第十三次会议审议的《关于提名郑军先生为公司独立 董事候选人的议案》发表的独立意见:

鉴于独立董事王芹生女生因个人原因向董事会提出辞职，为保证董事会工作 的顺利进行，董事会提名郑军先生担任独立董事一职。

经了解郑军先生个人履历和专业技能，我们认为郑军先生具备担任上市公司 独立董事的相应资格和能力，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其 他相关的规定要求，此次提名郑军先生为公司独立董事，能够维护公司和股东的 利益。

三、参加专门委员会的工作情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会 下设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

本人作为董事会下设的提名委员会委员主任委员，主持召开了提名委员会一 届二次会议。

四、在投资者权益保护方面所做的其他工作

（一）持续关注公司信息披露的情况

作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制 度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有 关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益， 保证披露信息的真实、准确、及时、完整。

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（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况

作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责， 发挥独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作 等方面密切关注。2012年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公 司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用各自 专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇 报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、信 息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态 和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实 维护公司及股东利益。

（三）对公司进行现场调查的情况

2012年度在任期间，本人通过电话询问、日常考察及参加会议的机会对公司 的经营状况和财务状况进行了解，并听取公司管理层对公司经营状况和规范运作 方面的汇报。

五、学习培训情况

本人积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习相 关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳 证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投 资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合 法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

1、2012年度无提议召开董事会的情况；

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• 2、2012年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己 的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供 了有价值的参考意见。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员一直以来给予 的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。

独立董事：王芹生

2013 年 3 月 20 日

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（本页无正文，为武汉力源信息技术股份有限公司2012年度独立董事述职报告 签字页）

独立董事（王芹生）：___________________

2013 年 3 月 20 日

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