Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2021-039

武汉力源信息技术股份有限公司

关于变更公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月5日披露 了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-031），公司独立董事刘启亮先 生，因工作变动原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去其在 董事会审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务，辞职后，刘启亮先生 不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》的有关规定，公司于2021年6月9日召开第四届董事会第二次提名委员会及第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意 提名柳光强先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董 事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。柳光强先生已取 得独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳交易所审核无异议。

2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于选 举柳光强先生为公司独立董事的议案》，同意柳光强先生为公司第四届董事会独 立董事；同日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司 第四届董事会各专门委员会部分委员的议案》，同意独立董事柳光强先生担任公 司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。即日起，柳光强先 生正式担任公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2021 年6 月26 日

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柳光强先生简历如下：

柳光强，男，汉族，1982年2月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 武汉大学管理学博士，中国社会科学院博士后，全国高端会计人才（后备），中 共党员，具有独董资格证。2005年7月至2014年6月任财政监督杂志社编辑、编辑 部主任；2014年7月进入中南财经政法大学任教至今，现任会计学院教授、博士 生导师、会计系副主任、会计信息研究中心主任；2019年12月24日至今任芜湖三 七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员。 目前未持有公司股份。

柳光强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定的任职条件。

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