Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

武汉力源信息技术股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（刘林青）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在2020年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关 法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2020年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权 利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为 独立董事职能的履行提供了保障。现就2020年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结：

一、2020年度出席公司董事会及股东大会会议情况

2020年度，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会会议6次、 1 次年度股东大会及2次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形， 参会期间以谨慎的态度行使了表决权。

本人认为，公司2020年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符 合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会 议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情形。

二、2020年度对公司董事会会议发表独立意见的情况

根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2020 年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上， 发表了以下独立意见：

1、2020年4月27日，在第四届董事会第十一次会议上，对相关事项发表了同 意的事前认可意见：（1）关于续聘会计师事务所的事前认可意见；（2）关于公 司2020年度日常关联交易预计的事前认可意见。对相关事项发表了同意的独立意

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见：（1）关于会计政策变更的独立意见；（2）关于公司控股股东及其他关联方 资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见；（3）关于2019年年度利 润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；（4）关于公司内部控制自我评价 报告的独立意见；（5）关于续聘会计师事务所的独立意见；（6）关于2020年度 日常关联交易预计的独立意见。

2、2020年8月17日，在第四届董事会第十二次会议上，对相关事项发表了同 意的独立意见：（1）关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当 期对外担保情况的独立意见。

三、参加专门委员会的工作情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会 下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

本人2020年初至2020年11月11日担任第四届董事会下设的提名委员会委员、 战略委员会委员，期间未召开提名委员会、战略委员会；2020年11月12日至2020 年末担任第四届董事会下设的提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委 员，期间未召开提名委员会、战略委员会、审计委员会。

四、在投资者权益保护方面所做的其他工作

（一）持续关注公司信息披露的情况

作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制 度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证 券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维 护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、 及时、完整。

（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况

作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责， 根据相关要求，与内外部审计机构就2020年年报审计相关情况进行事前、事中、 事后沟通，发挥了独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控 制、规范运作等方面密切关注。2020年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本 人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，

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并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及 时向本人汇报董事会决议执行情况，公司的经营管理、财务管理、会计政策变更、 关联交易、利润分配、对外担保、信息披露等情况，本人认真听取相关人员汇报， 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在 董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。

（三）对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人通过电话问询、日常现场办公及参加各次会议的机会对公司 的经营状况和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范 运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地办公。

五、学习培训情况

本人积极参加公司、公司独立财务顾问及监管机构组织的各种培训，认真学 习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及 深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公 众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资 者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

1、2020年度无提议召开董事会的情况；

• 2、2020年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己 的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供 了有价值的参考意见。2021年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 衷心感谢公司董事会、经营班子和相关人员在本人工作中给予的积极有效配合和 支持。

独立董事：刘林青 2021年4月15日

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（本页无正文，为武汉力源信息技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告签 字页）

独立董事（刘林青）：___________________ 2021年4月15日

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