Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 28, 2012

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2012-041

武汉力源信息技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议 通知已于2012年11月22日以邮件形式告知各位监事，会议于2012年11月28日上午 11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。公司全体监事一致推举余晓露女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举余晓露女士为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监 事会一致。（简历请见附件）

投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 监事会

2012 年11 月28 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件：公司职工代表监事简历

1、余晓露女士

余晓露女士，出生于1978 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2001 年至2010 年历任行政部职员、主管，2011 年至今任公司行政部副经理一 职。

余晓露女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其 他持股5%以上的股东不存在关联关系。

余晓露女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足 够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==