Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2012-034

武汉力源信息技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知 已于2012年10月12日以邮件形式告知各位董事，会议于2012年10月19日下午3:00在公司 三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、胡戎、郑 军以现场方式参加，董事胡斌、王晓东、张兆国、邹明春以电话会议方式参加）。会议 由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《2012年第三季度报告》

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名赵马 克、胡戎、胡斌、王晓东四人为公司第二届董事会非独立董事候选人，张兆国、郑军、 邹明春为公司第二届独立董事会候选人。以上被提名的董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届 董事会董事成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后方可提请股东大会审议。

第二届董事会董事任期三年，自公司2012年第三次临时股东大会通过之日起计算。

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为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任 何损害公司和股东利益的行为。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定创业板信 息披露网站。

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案将以《关于选举公司第二届董事会成员的议案》提交2012年第三次临时股东 大会审议。

三、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2012 年11 月28 日（周三）上午10:00，以现场投票方式在武汉力源信 息技术股份有限公司会议室召开2012 年第三次临时股东大会，凡截止2012 年11 月23 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东，均有权出席股东大会。

会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号： 2012-37；公告内容：《武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股 东大会的通知》）。

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2012 年 10 月 23 日

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附件：公司董事候选人简历

1、赵马克先生(Mark Zhao)

出生于1969 年，2004 年1 月加入美国国籍，毕业于美国亚利桑那州立大学，电子 工程硕士学位。2003 年11 月至2009 年12 月任力源有限董事长兼总经理。现任本公司 董事长兼总经理、力源应用服务董事长兼总经理。

赵马克先生直接持有力源信息31,765,500 股，占力源信息总股本的31.75%，为公 司的实际控制人。赵马克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上 的股东不存在关联关系。

赵马克先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2、胡戎先生

出生于1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉空军雷达学院，本科 学历。2003 年至2009 年12 月任力源有限董事、副总经理。现任本公司副董事长兼副总 经理、香港力源董事、乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

胡戎先生通过乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 3,403,882 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。

胡戎先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行董事应履行的各项职责。

3、胡斌先生

出生于1957 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国Western Carolina University，工业工程学硕士。现任本公司董事。

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胡斌先生通过乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 3,953,055 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。

胡斌先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行董事应履行的各项职责。

4、王晓东先生

出生于1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至2009 年12 月任力源有限副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

王晓东先生通过乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 480,940 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。

王晓东先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

5、张兆国先生

出生于1955 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学博士。曾任 职于宜昌财贸学校、武汉大学。现任华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博导、 武汉长江工商学院管理学院院长、中国会计学会理事、中国会计学会财务管理专家委员 会委员、中国会计学会理工科高等会计学会副会长、并兼任中国地质大学、华中农业大 学、华中科技大学武昌分校、哈尔滨商业大学等高校兼职教授、北京东方红航天生物技 术股份有限公司独立董事、本公司独立董事、武汉福汉木业有限公司外部董事。

张兆国先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5% 以上的股东不存在关联关系。

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张兆国先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

6、郑军先生

出生于1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，会计 学博士、高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。近五年未 在其他机构担任董事、监事或高管职务，现任中南民族大学管理学院院长、教授、湖北 省人民政府咨询委员会委员、湖北省纪委纠风办督查员、湖北省监察厅特邀监察员、民 革湖北省委员会常委、湖北省总会计师协会副秘书长。

郑军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5% 以上的股东不存在关联关系。

郑军先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行董事应履行的各项职责。

7、邹明春先生

出生于1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于California Western School of Law，法学硕士。曾任职于新加坡艾伦格禧律师事务所(Allen & Gledhill)、湖北得 伟君尚律师事务所。现任中伦律师事务所合伙人、湖北回天胶业股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。

邹明春先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5% 以上的股东不存在关联关系。

邹明春先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

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