Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 1, 2011

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2011‐019

武汉力源信息技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第六次会议通 知于2011年7月25日以邮件形式告知各位监事，会议于2011年7月29日（周五）上午 10：30在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中胡涛、 余晓露以现场方式参加，王国强以电话会议方式参加）。会议由公司监事会主席胡 涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、 审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用 服务中心一期建设项目的议案》

投票结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司监事会意见：监事会认为此次使用超募资金投资一站式IC 应用服务中心一 期建设项目有助于提高公司的供货及服务能力，提高公司市场竞争力及行业地位， 有利于公司整体资源优化配置，有利于提高募集资金使用效率。

同意使用超募资金设立全资子公司并对外投资一站式IC 应用服务中心一期建 设项目，并同意全资子公司使用以上超募资金中约3500 万元在武汉市江夏经济开发 区购买发展用地，并由全资子公司负责项目土地的竞拍。

二、审议通过《关于全资子公司使用超募资金在武汉市江夏经济开发区购买发

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展用地的议案》

投票结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司监事会意见：同意全资子公司使用以上超募资金中约3500 万元在武汉市江 夏经济开发区购买发展用地，并由全资子公司负责项目土地的竞拍。

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司 监事会

2011 年8 月2 日

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