Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2014

Dec 29, 2014

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

关于武汉力源信息技术股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会的

法 律 意 见 书

华隽律师事务所

HUA JUN & CO.

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地址：武汉市建设大道847 号瑞通广场B 座23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397

Add: 23[th] floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net

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1 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

关于武汉力源信息技术股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会的

法 律 意 见 书

致：武汉力源信息技术股份有限公司

湖北华隽律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉力源信息技术股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师陶敬、姚远出席公司2014 年第 四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件及 《武汉力源信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，对本次 股东大会进行现场见证，并出具法律意见。

本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件 及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业 执照、居民身份证、股东帐户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。

本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议 案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将 本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发 表的法律意见承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次

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2 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

股东大会发表法律意见如下：

一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序

公司于2014 年12 月12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于召开2014 年第四次临时股东大会的方案》。2014 年12 月13 日，公司董事会 在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网公开发布了《武汉力源信 息技术股份有限公司关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知》的公告（以 下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、 会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登 记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。

根据上述公告，公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对 所有议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会于2014 年12 月29 日下午14:30 在武汉市东湖新技术开发区 光谷大道武大园三路5 号公司十楼会议室召开，参加会议的股东及其代理人就大 会通知列明的议案逐项进行了审议及表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交 易所交易系统在2014 年12 月29 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00 的 任意时间、通过深圳证券交易所互联网投票系统在 2014 年12 月28 日15:00 至 2014 年12 月29 日15:00 期间的任意时间，就大会通知列明的方案逐项进行了 投票。独立董事征集投票时间：2014 年 12 月 25 至 12 月 26 日 期间每个工 作日的 9:00～17:00。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内 容一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，合法有效。

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3 湖北华隽律师事务所

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二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日均为2014 年12 月22 日下午15:00 时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定； 出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票帐户卡及各自持股数量与《股东 名册》的记载相符。

出席本次会议的股东共计15 名，代表股份 66,006,656 股，占公司总股本的 37.1937%，其中出席现场会议的股东共5 名，代表股份65,085,481 股，占公司 总股本的36.6746%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网 络投票的股东共10 名，代表股份921,175 股，占公司总股本的0.5191%。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、其他高级管理人员以及本 所见证律师。

本所律师认为，本次股东大会的出席员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、 《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合 法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

• 1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：

• （1）《武汉力源信息技术股份有限公司2014 年股票期权与限制性股票激励

• 计划（草案）》及其摘要

• 其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃

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4 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.1 激励对象的确定依据和范围

• 其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.2 股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量

• 其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

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5 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

1.3 股票期权激励计划的分配

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

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网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.6 股票期权激励计划激励对象获授权益、行权的条件

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对

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股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.8 股票期权会计处理

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8 湖北华隽律师事务所

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其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.9 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

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1.10 激励对象获授的限制性股票分配情况

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.11 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），

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占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.12 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

• 其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

1.13 限制性股票的授予与解锁条件

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

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11 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

1.14 限制性股票激励计划的调整方法和程序

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

1.15 限制性股票会计处理

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所

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12 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

1.16 限制性股票回购注销的原则

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.17 公司授予权益、激励对象行权(解锁)的程序

• 其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

• 网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%，

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13 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.18 公司与激励对象各自的权利义务

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

• 1.19 公司、激励对象发生异动的处理

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

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14 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

（2）《关于武汉力源信息技术股份有限公司2014 年股权激励计划实施考 核管理办法》的议案

其中现场投票结果为：

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

（3） 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014 年股票期权与限制性 股票激励计划相关事宜》的议案其中现场投票结果为：

其中现场投票结果为：

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15 湖北华隽律师事务所

力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

同意股数65,085,481 股，占现场出席会议所有股东所持股份的100%；反对 股数0 股，占现场出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占现场出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意股数 735,000 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 79.7894%， 反对股数 186,175 股，占网络投票出席会议所有股东所持股份的 20.2106%；弃 权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络投票出席会议所有股东所 持股份的 0%。

独立董事征集投票结果为：

同意股数0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%，反对股数0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的0%。

2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议 案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新的议案的情况。

3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络 投票以及独立董事征集投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行 表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

4、经本所律师核查，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场 表决结果。

5、经统计投票结果，本次股东大会议案共三项，均为特别决议案，经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、 《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

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力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公 司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，合法有效。

（以下无正文）

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湖北华隽律师事务所

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力源信息2014 年第四次临时股东大会法律意见书

（此页无正文）

湖北华隽律师事务所 负 责 人： 刘昌国 经办律师： 陶敬 姚远

2014 年12 月29 日

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