Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2012

Oct 23, 2012

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2012-037

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议、第 一届监事会第十三次会议审议部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会提议召开2012年第三次临时股东大会，有关事项如下：

一、 会议时间：2012年11月28日（星期三）上午10:00

• 二、 会议地点：武汉力源信息技术股份有限公司会议室

• 三、 会议召集人：武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

• 四、 投票方式：现场

五、 会议审议事项

1. 审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》（董事会候选人简历请见附件1）

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于

中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

上述董事选举事项采取累积投票方式进行表决，即股东所持的每一股份拥有与待选 董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超 过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异 议后方可提请股东大会审议。

1. 审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》（监事会候选人简历请见附件2） 上述议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于 中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

六、会议出席对象

1. 截止2012年11月23日（星期五）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。拟亲自出席会议的股东请填写会议回执 （附件3）；不能亲自出席会议的股东，可委托代理人出席会议（填写附件4：授权委托 书），该代理人不必是本公司股东。

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。

2. 公司聘请的见证律师。

七、股东大会登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2. 登记时间：2012年11月27日（9:00-12:00；13:00-17:00）

3. 登记地点：武汉力源信息技术股份有限公司证券部

4. 登记手续：

5. 1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身

6. 份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

7. 2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

8. 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

9. 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记并通过电话进行确认。传真及信函应在

10. 2012年11月27日17:00之前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样。

八、会务联系

地址：武汉市洪山区珞瑜路424号武汉力源信息技术股份有限公司证券部

会务联系人：廖莉华、吴奕菲

电话：027-87526790

传真：027-87526551

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九、其他事项

1. 会议材料备于公司证券部；

2. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2012 年 10 月 23 日

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附件1： 公司董事候选人简历

1、赵马克先生(Mark Zhao)

出生于1969 年，2004 年1 月加入美国国籍，毕业于美国亚利桑那州立大学，电子 工程硕士学位。2003 年11 月至2009 年12 月任力源有限董事长兼总经理。现任本公司 董事长兼总经理、力源应用服务董事长兼总经理。

赵马克先生直接持有力源信息31,765,500 股，占力源信息总股本的31.75%，为公 司的实际控制人。赵马克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上 的股东不存在关联关系。

赵马克先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2、胡戎先生

出生于1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉空军雷达学院，本科 学历。2003 年至2009 年12 月任力源有限董事、副总经理。现任本公司副董事长兼副总 经理、香港力源董事、乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

胡戎先生通过乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 3,403,882 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。

胡戎先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行董事应履行的各项职责。

3、胡斌先生

出生于1957 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国Western Carolina University，工业工程学硕士。现任本公司董事。

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胡斌先生通过乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 3,953,055 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。

胡斌先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行董事应履行的各项职责。

4、王晓东先生

出生于1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至2009 年12 月任力源有限副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

王晓东先生通过乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 480,940 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。

王晓东先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

5、张兆国先生

出生于1955 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学博士。曾任 职于宜昌财贸学校、武汉大学。现任华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博导、 武汉长江工商学院管理学院院长、中国会计学会理事、中国会计学会财务管理专家委员 会委员、中国会计学会理工科高等会计学会副会长、并兼任中国地质大学、华中农业大 学、华中科技大学武昌分校、哈尔滨商业大学等高校兼职教授、北京东方红航天生物技 术股份有限公司独立董事、武汉福汉木业有限公司外部董事、本公司独立董事。

张兆国先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5% 以上的股东不存在关联关系。

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张兆国先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

6、郑军先生

出生于1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，会计 学博士、高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。近五年未 在其他机构担任董事、监事或高管职务，现任中南民族大学管理学院院长、教授、湖北 省人民政府咨询委员会委员、湖北省纪委纠风办督查员、湖北省监察厅特邀监察员、民 革湖北省委员会常委、湖北省总会计师协会副秘书长、本公司独立董事。

郑军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5% 以上的股东不存在关联关系。

郑军先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行董事应履行的各项职责。

7、邹明春先生

出生于1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于California Western School of Law，法学硕士。曾任职于新加坡艾伦格禧律师事务所(Allen & Gledhill)、湖北得 伟君尚律师事务所。现任中伦律师事务所合伙人、湖北回天胶业股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。

邹明春先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

邹明春先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴 责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于 公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

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附件2： 张小莉简历

张小莉女士，出生于1962 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001 年至2009 年任本公司物流部经理，现任本公司物流部经理、武汉力源应用服务有限公 司监事、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张小莉女士通过乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 480,940 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。

张小莉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

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附件3： 回执

回 执

截至2012 年 11 月 23 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，拟参加武汉力源信息技术股份有限公司2012 年第三 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

联系电话：

2012 年 月 日

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附件4： 授权委托书

授权委托书

截至2012 年 11 月 23 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184）股票 股， 兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席武汉力源信息技术股份有限公司2012 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

			表决意见
序号	议案内容
		同意（票）	反对（票）	弃权（票）
1	《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
1.1	赵马克
1.2	胡戎
1.3	胡斌
1.4	王晓东
1.5	张兆国
1.6	郑军
1.7	邹明春
2	《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

说明：本次 董事 选举采用累计投票方法：每位股东的表决票数＝该股东的股份数×待选董事人数， 例如股东赵马克先生共持有全部表决票 31,765,500 股×7 人＝222,358,500 票,可以全部投给一人或 分别投给多人。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

被委托人联系电话：

委托书有效期限： 委托日期：

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须法定代表人签字并加盖单位 公章，授权委托书需由法定代表人对每项议案进行表决。

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