Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2012-009

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议、第 一届监事会第九次会议审议部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故 公司董事会提议召开2011年年度股东大会，有关事项如下：

• 一、 会议时间：2012年5月12日（星期六）上午10:00

• 二、 会议地点：武汉力源信息技术股份有限公司会议室

• 三、 会议召集人：武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

• 四、 会议审议事项

1. 审议《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》

2. 审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》

3. 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

4. 审议《关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6. 审议《关于调增董事会独立董事津贴的议案》

7. 审议《关于选举郑军先生为公司独立董事的议案》（简历请见附件1）

• 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

1. 审议《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》

2. 审议《关于选举张小莉女士为公司非职工监事的议案》（简历请见附件2）

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议案一至议案七已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，议案八至议案九已 经公司第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中国证监会指定信 息披露网站上的相关公告。

五、 会议出席对象

1. 截止2012年5月7日（星期一）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。拟亲自出席会议的股东请填写会议回执 （会议回执式样见附件3）；不能亲自出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委 托书式样见附件4），该代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

六、股东大会登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2. 登记时间：2012年5月11日（9:00-12:00；13:00-17:00）

3. 登记地点：武汉力源信息技术股份有限公司证券部

4. 登记手续：

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• 1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

• 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

1. 异地股东可采用信函或传真的方式登记并通过电话进行确认。传真及信函应在 2012年5月11日17:00之前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样。

七、会务联系

地址：武汉市洪山区珞瑜路424号武汉力源信息技术股份有限公司证券部 会务联系人：廖莉华、吴奕菲

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电话：027-87526790

传真：027-87526551

八、 其他事项

1. 会议材料备于公司证券部；

2. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2012 年 4 月 21 日

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附件1：

郑军简历：

郑军先生，出生于1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法 大学，会计学博士、高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。 近五年未在其他机构担任董事、监事或高管职务，现任中南民族大学管理学院院长、教 授、湖北省纪委纠风办督查员、湖北省监察厅特邀监察员、民革湖北省委员会委员、湖 北省总会计师协会副秘书长。

郑军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

附件2：

张小莉简历：

张小莉女士，出生于1962 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001 年 至2009 年任本公司物流部经理，现任武汉力源应用服务有限公司监事、武汉听音投资 有限公司法人兼执行董事、本公司物流部经理。

张小莉女士目前通过武汉听音投资有限公司持有本公司股份42.75万股，与公司控 股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3 条所规定的情形。

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附件 3 ： 回执

回 执

截至2012 年 05 月 07 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，拟参加武汉力源信息技术股份有限公司2011 年第一 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2012 年 月 日

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附件4： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席武汉力源信息技术 股份有限公司2011 年年度股东大会并代为行使表决权。

			表决意见（票）	表决意见（票）
序号	议案内容
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》
3	《关于公司2011 年年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于调增董事会独立董事津贴的议案》
7	《关于选举郑军为公司独立董事的议案》
8	《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
9	《关于选举张小莉女士为公司非职工监事的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2012 年 月 日

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