WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 25, 2025

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-140

武汉精测电子集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年12 月11 日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月11 日9:15 至15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月4 日

7、出席对象：

（1）截至2025 年12 月4 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加 网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议 案》	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的 议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（12）
2.01	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议 案》	√
2.06	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
2.08	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.09	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修改<重大交易决策制度>的议案》	√
2.12	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回 报规划>的议案》	√
4.00	《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议 案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议 审议通过，具体内容详见公司于2025 年11 月26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司第五届 董事会第七次会议决议公告》《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第 六次会议决议公告》等相关公告或文件。

3、上述第2 项议案需逐项表决，第1 项、第2.01 项、第2.02 项、第2.11

项、第3 项、第4 项属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。其余议案均 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的1/2 以上通过。

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果 进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔 细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025 年12 月5 日8:30 至11:30， 13:00 至16:00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在2025 年12 月5 日 17:00 前送达或传真到公司。

3、登记地点：公司证券法务部，地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四 路2 号；邮编：430205（如通过信函方式登记，信封请注明“精测电子2025 年 第四次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

联系人：刘炳华程敏

联系电话：027-87671179

联系传真：027-87671179 电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2 号

邮编：430205

• 6、其他注意事项

• （1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

• 2、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

• 3、深交所要求的其他文件。

附件一、网络投票操作流程

附件二、《股东大会授权委托书》 附件三、《参会股东登记表》

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年11月25日

附件一、

网络投票操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350567；投票简称：“精测投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年12 月11 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月11 日9:15 至15:00 期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

武汉精测电子集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席武汉精测电子集团股 份有限公司2025 年第四次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列 提案投票：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章 程的议案》	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理 制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）
2.01	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修改<独立董事工作制度>的议 案》	√
2.04	《关于修改<对外担保管理制度>的议 案》	√
2.05	《关于修改<对外提供财务资助管理制 度>的议案》	√
2.06	《关于修改<对外投资管理制度>的议 案》	√
2.07	《关于修改<关联交易决策制度>的议 案》	√
2.08	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》	√
2.09	《关于修改<利润分配管理制度>的议 案》	√
2.10	《关于修改<募集资金使用管理制度>的 议案》	√
2.11	《关于修改<重大交易决策制度>的议 案》	√
2.12	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于公司<未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划>的议案》	√
4.00	《关于为全资孙公司开展业务提供担保 的议案》	√

委托人名称或姓名：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 委托人号码营业执照号码或身份证：

委托人股东账号： 受托人姓名：	委托人持有股份性质和数量： 受托人身份证号码：

备注：

• 1、累积投票议案请填写投票数。非累积投票议案请在表决结果栏内的“同意”、“反对”、

• “弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂 改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由委托人承担。

• 3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三、

武汉精测电子集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

备注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月5日17:00之前以信函、传真或电子邮 件方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。