WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 13, 2017

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-050

武汉精测电子技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2017年7月10日以专人送达方式 发出。会议于2017年7月13日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心 四楼公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整限制性股 票激励对象授予名单和授予数量的议案》；

公司原激励对象吴德伟、谢鹤鸣、杨凯峰、范帅、徐登基、吕盘铭、张良羽、 白显圣、祝鹏程、陈冠群、高志豪、缪骏飞12 人因个人原因自愿放弃参与公司 本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计划 的激励对象人数由133 人调整为121 人，拟授予的限制性股票数量由200 万股相 应调整为190.70 万股。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于调

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意 见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》；

公司本次限制性股票激励计划的授予日为2017 年7 月13 日，并同意向符合 授予条件的121 名激励对象授予190.70 万股限制性股票。

具体内容详见公司于2017 年7 月13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于向 激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意 见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。

武汉精测电子技术股份有限公司

董事会

2017年7月13日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==