Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 12, 2012

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2012-041

武汉华中数控股份有限公司

关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会二零一二年度第 七次临时会议决定于 2012 年 7 月 27 日召开公司 2012 年度第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 3、现场会议召开时间：2012 年 7 月 27 日（星期五）上午 9：30 开始。

• 4、会议召开方式：现场投票方式。

• 5、股权登记日：2012 年 7 月 25 日（星期三）。

• 6、会议召开地点：武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中 数控股份有限公司四楼会议室。

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 7 月 25 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司聘请的见证律师及相关人员有权出席会议。

• （3）公司董事、监事和高级管理人员有权列席会议；

二、会议审议事项：

1、《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经公司召开的第八届董事会二零一二年度第七次临时会议审议 通过。具体内容请见披露 2012 年 7 月 11 日于中国证监会创业板指定的信息披 露媒体的“武汉华中数控股份有限公司第八届董事会二零一二年度第七次临时 会议决议公告”。

2、《武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度》

上述制度已经公司召开的第八届董事会二零一二年度第七次临时会议审议 通过。具体内容请见 2012 年 7 月 11 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露 媒体的《武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度（草案）》。

3、《关于增补公司董事的议案》

上述议案已经公司召开的第八届董事会二零一二年度第三次临时会议审议 通过。具体内容请见 2012 年 5 月 8 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露 媒体的“武汉华中数控股份有限公司第八届董事会二零一二年度第三次临时会 议决议公告”。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证 办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2012 年 7 月 26 日上午 10：00 至 下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2012 年 7 月 26 日下午 16：00 之前送达或传真（027-87180605）到公司。

• 3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事 会办公室，邮编 430223。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、会务联系：

联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会 办公室。

联系人：伍衡、张辉

联系电话：027-87180605

传真：027-87180605

五、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：2012 年度第二次临时股东大会参会股东登记表 附件二：授权委托书

特此公告

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

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附件一

武汉华中数控股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份 有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃 权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度
3	关于增补公司董事的议案

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________ 受托人签名:_________________________________ 受托人身份证号码:___________________________ 委托日期:___________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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