Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 30, 2011

证券简称：华中数控

证券代码：300161

公告编号：2011-038

武汉华中数控股份有限公司

关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次临时会议 决定于 2011 年 7 月 15 日（星期五）上午 9：30 召开公司 2011 年度第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 3、现场会议召开时间：2011 年 7 月 15 日（星期五）上午 9：30 开始。

• 4、会议召开方式：现场投票方式。

• 5、股权登记日：2011 年 7 月 13 日（星期三）。

• 6、会议召开地点：武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园公司四楼 会议室。

7、会议出席对象：

（1）截至 2011 年 7 月 13 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员有权列席会议；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员有权列席会议。

二、会议审议事项：

关于投资“开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验 证”项目的议案；

上述议案已经公司于 2011 年 6 月 28 日召开的公司第八届董事会第五次临 时会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体 的“武汉华中数控股份有限公司第八届董事会 2011 年度第五次临时会议决议公 告”。

三、会议登记手续：

• 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证 办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身 份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2011 年 7 月 14 日上午 10：00 至 下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2011 年 7 月 14 日下午 16：00 之前送达或传真（027-87180605）到公司。

• 3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事 会办公室，邮编 430223。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、会务联系：

联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会 办公室。

联系人：伍衡

联系电话：027-87180605

传真：027-87180605

五、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

附件二：公司 2011 年度第一次临时股东大会回执

特此公告

武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇一一年六月二十九日

附件一：

授权委托书

致：武汉华中数控股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席武汉华中数控股份有限 公司 2011 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于投资“开放式高档数控系统、伺服装置和 电机成套产品开发与综合验证”项目的议案

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：年月日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

武汉华中数控股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会回执

致：武汉华中数控股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
法人股东法定代表人姓名				身份证号码
持股量				股东账号
联系人		电话		传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填 妥及签署的回执，应于 2011 年 7 月 13 日（星期三）或该日之前以专人送达、邮 寄或传真方式（传真：027-87180605）交回本公司董事会，地址为武汉市东湖新 技术开发区庙山小区华中科技大学科技园（邮政编码 430223）。 3、如股东拟在 本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并 注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统 筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东

大会上发言。 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。