Wuhan Guide Infrared CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 27, 2010

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2010-010

武汉高德红外股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会决定于 2010 年 9 月 15 日召开 2010 年第二次临时股东大会，现 将此次会议的具体事项通知如下：

（一）会议召开时间：2010 年 9 月 15 日上午 9：00

（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路26 号公司三楼会议室

（三）会议表决方式：现场表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议审议议题：

1、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》

（该议案内容详见 2010 年 8 月 4 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 第一次董事会第十九次会议决议的公告（公告编号：2010-002 号）》）

2、审议《关于公司向汉口银行申请人民币1.5 亿元授信额度的议案》

（六）股权登记日：2010 年9 月10 日

（七）会议出席对象：

1、截止2010 年9 月10 日下午15:00 证券交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能 参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)参加表决；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

（八）登记方法：

1、请符合上述条件的股东或代理人于2010 年9 月13 日星期一，上午9： 00—11：30，下午1：30—4：30（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股

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权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股 东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市洪山区书城路26 号公司董事会办 公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。

2、联系方式：

信函地址：武汉市洪山区书城路26 号

邮政编码：430070 电话：027-87671928 传真：027-87671928 联系人：陈丽玲 王晓丽

特此通知。

武汉高德红外股份有限公司董事会 二〇一〇年八月二十七日

附件 ：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公 司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使代表决权。

委托人(签字)： 受托人(签字)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托书签发日期： 委托人持股数： 委托有效期：

对本次临时股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：请注明如委托人 不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。

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