Wuhan Golden Laser Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 15, 2021

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2021-052

武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二次会议审议通过，定于 2021 年 7 月 2 日召开公司 2021 年第二次 临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：公司 2021 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议同

• 意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年 7 月 2 日（周五）下午 15:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2021 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 2 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 25 日（周五）

7、出席对象：（1）截至 2021 年 6 月 25 日（股权登记日）下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6 楼会议室

二、 会议审议事项

• 1、《关于控股股东向公司提供借款的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议审议通过，具体内容详见2021年6月15日中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网。

根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指 引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的 表决单独计票并披露。

表决单独计票并披露。	表决单独计票并披露。
三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案例	√
非累积投票提案
1.00	《关于控股股东向公司提供借款的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、会议登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡； 受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份 证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复 印件、法人股东证券账户卡。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格 式参见附件一）。

• 2、会议登记日：2021 年 6 月 29 日上午 9 时至 12 时、下午 14

• 时至 17 时。

• 3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。

• 4、股东大会联系方式：

（1）会议联系人：李丹、石慧

• （2）联系电话： 027-82943465

• （3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮 编：430000

• 5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通

• 费自理。

• 6、附件：（1）参会股东登记表。

（2）授权委托书。

• （3）参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

• 1、本次股东大会相关议案及提议召开本次股东大会的第五届董

• 事会第二次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

武汉金运激光股份有限公司董事会

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附件一：

武汉金运激光股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证 复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光 股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按

自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案例	√
非累积投票提案
1.00	《关于控股股东向公司提供借款的议案》	√

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期：2021 年 月 日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350220，投票简称：金运投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 7 月 2 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

• 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 2 日，9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本 所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。