Wuhan Golden Laser Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 18, 2020

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2020-098

武汉金运激光股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十三次会议审议通过，定于 2020 年 9 月 22 日召开公司 2020 年 第四次临时股东大会，会议通知已于 2020 年 9 月 7 日及 2020 年 9 月 10 在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《公司关于 召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）、《公 司关于 2020 年第四次临时股东大会取消部分提案及增加临时提案暨 2020 年第四次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2020-091））。 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将 会议有关事项再次提示通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：公司 2020 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会 议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

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规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 9 月 22 日下午 15:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 — 的具体时间为 2020 年 9 月 22 日 9:15 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 22 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 16 日（周三）

• 7、出席对象：（1）截至 2020 年 9 月 16 日（股权登记日）下午

• 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6

• 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其

• 摘要的议案》

• 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修

• 订稿）>的议案》

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 上述议案3已经公司第四届第二十三次董事会会议审议通过，议

• 案1、2已经公司第四届第二十四次董事会会议审议通过，具体内容详 见2020年9月7日、2020年9月10日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指 引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的 表决单独计票并披露。

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三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案例	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡； 受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份 证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复 印件、法人股东证券账户卡。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格 式参见附件一）。

• 2、会议登记日：2020 年 9 月 17 日上午 9 时至 12 时、下午 14

• 时至 17 时。

  • 3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。

  • 4、股东大会联系方式：

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（1）会议联系人：李丹、石慧

• （2）联系电话： 027-82943465

• （3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮

• 编：430000

• 5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通

• 费自理。

  • 6、附件：（1）参会股东登记表。

  • （2）授权委托书。

  • （3）参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

• 1、审议本次股东大会相关议案及提议召开本次股东大会的第四 届董事会第二十三次会议决议、第二十四次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

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附件一：

武汉金运激光股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证 复印件。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公 司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若 本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿 投票。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏	同意	弃权	反对
		目可以投票
100	总议案例	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期：2020 年月日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350220，投票简称：金运投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2020 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15 9：25，9：30 11:30 —

• 和 13:00 15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  • 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  • 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 22 日，9:15 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本 所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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